航天科技：2012年度董事会工作报告2013-03-13
航天科技控股集团股份有限公司
2012 年度董事会工作报告
2012 年，国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化。
世界经济形势主要呈现以下几个特征：发达国家复苏步伐沉重，增速
低迷；新兴经济体增速普遍放缓；国际贸易增速明显下滑，争端频发；
大宗商品价格呈戏剧性波动；发达经济体进一步释放流动性，国际金
融市场跌宕起伏。从国内来看，受需求减弱、成本上升、企业盈利下
滑、产能过剩和就业问题隐忧初现等因素影响，经济下行压力增大。
在外围经济持续下滑、制造业不景气、通胀压力等诸多不利因素
下，公司受国内汽车自主品牌市场严重下滑影响，汽车电子业务收入
规模及利润缩减；部分子公司年度计划目标调整下降较多；公司现有
产品的新市场开拓未见成效，车联网、销毁线等新业务也未能形成有
效增补。受到收入、利润同比下降影响，各项相对指标完成情况较同
期和预期均有差距。
面对不利因素，公司在董事会的组织和领导下，围绕年初制定的
年度工作目标，坚持以经营工作为中心，在战略制定和实施、建立和
完善内控体系、公司治理、收购华天公司股权、信息披露、投资者关
系等方面也取得了一定成绩。报告期内，公司董事会认真履行《公司
法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决
议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真
1
负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有
成效的工作。
一、 2012 年度公司董事会重点工作
（一）组织对公司“十二五”发展规划研讨、深化和论证
针对公司实际情况的变化和业务发展需要，董事会组织公司及各
子分公司对公司及子公司“十二五”发展规划进一步研讨、深化和论
证，有利的促进了规划真正落地和有效实施。
（二）组织并顺利完成收购华天公司股权的全部工作
为保证控股股东航天三院资产注入承诺的顺利实施，经科工集团
和航天三院履行相应决策程序后，董事会继续组织和推进收购华天公
司股权的相关工作：包括相关中介机构出具审计评估报告，组织召开
董事会和股东大会，董事长带领高管团队拜访持股比例较大的机构投
资者和个人投资者，与黑龙江监管局和深圳证券交易所充分沟通，组
织协调国有产权挂牌事宜，最终于 2012 年 12 月 24 日，办理完毕工
商变更手续，全部收购事项完成。
本次顺利完成收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研
究所有限公司 97.8%股权，兑现和履行了航天三院对资本市场关于资
产注入的承诺，进一步提升了科工集团和航天三院在资本市场的良好
形象。对于航天科技来说，提升了公司在航天应用技术板块相关产业
的规模、竞争力及话语权，进一步改善了公司 2012 年度整体的财务
指标。
（三）建立和完善公司内控建设体系
2
为有序推进内控规范体系建设实施工作、提升公司经营管理水平
和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利
益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基
本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证券监督管理委员
会黑龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通
知》（黑证监上字[2012]1 号）（以下简称通知）文件要求，公司董事
会组织并制定了《内部控制规范实施工作方案》，积极参加黑龙江监
管局组织的内控培训，强化内控控制管理，开展内控缺陷整改，提高
风险防范能力。
（四）进一步提高信息披露质量
在公司董事会组织下，严格按照真实、准确、完整、及时、公平
的原则，进一步完善了公司信息披露事务管理制度，切实履行作为公
众公司的信息披露义务，高质量的完成了信息披露和相关文件的报送
工作，信息披露工作连续被深圳证券交易所评定为“良好”，并对公
司信息披露工作质量以及董事会充分重视信息披露工作提出表扬。
（五）加强投资者关系管理
2012 年，董事会积极协调与证券监管机构、股东及实际控制人、
财务顾问机构、新闻媒体等之间的信息沟通，密切留意外界对公司的
各种评论，有效地维护了公司一贯良好的对外形象。
董事会在投资者日常接待工作上也高度重视，就公司发展战略、
2012 年产业和产品发展方向、业绩情况及下滑原因、收购华天公司
股权事项进展情况、车联网项目进展情况等问题向投资者进行答疑和
3
沟通。
另外，就收购华天股权事项，公司与航天科工财务有限责任公司
签署金融战略合作协议，董事会积极与持股比例较大的机构投资者和
个人投资者进行积极沟通，确保了该项关联交易顺利通过股东大会。
（六）组织修订和完善高管人员年薪管理办法
为合理确定公司高管薪酬水平，充分调动高管人员的积极性，进
一步加强董事会对于高管人员的考评和激励机制，提高科学决策和经
营水平，董事会对高管人员年薪管理办法进行了修订和完善。
（七）进一步提高三会治理的整体水平
2012 年，不断加强董事会议案的材料审核的严肃性和规范性，
决策过程的科学性，决议落实的时效性，提高了公司三会治理的整体
水平。
二、2012 年度公司的经营情况
2012 年，受国内汽车自主品牌市场严重下滑影响，汽车电子业
务收入规模及利润缩减；部分公司（主要是惯性公司）年度计划目标
调整下降较多；公司现有产品的新市场开拓未见成效，车联网、销毁
线等新业务也未能形成有效增补。受到收入、利润同比下降影响，各
项相对指标完成情况较同期和预期均有差距。
2012 年，公司实现完成营业收入 130,788 万元，完成计划比例
100.14%，与 2011 年度同比下滑 5.01％；实现利润总额 5,134 万元，
完成计划比例 72.72%，同比下滑 41.43％；成本费用占比 97.26%，
较计划目标同比劣 1.16 个百分点,较 2011 年度实际完成的 95.30%，
4
同比劣 1.96 个百分点；经济增加值 4,248 万元，完成计划比例 70.80%，
同比下滑 41.84％。
三、公司的投资情况
（一） 募集资金投资情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期情况。
（二） 非募集资金投资情况：不适用
四、2012 年度内董事会会议的召开情况
本年度内董事会共召开了十次会议，即两次现场表决、三次通讯
表决和五次现场结合通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董
事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代
为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规
定的权限作出了有效决议。
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 3
现场结合通讯方式召开会议
5
次数
董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
应出席 现场出席 委托出席 缺席次
董事姓名 具体职务 参加会议次 未亲自出席会 备注
次数 次数 次数 数
数 议
郭友智 董事长 7 4 3 0 0 否
黄 晖 副董事长 7 4 3 0 0 否
董贵滨 董事、总经理 10 7 3 0 0 否
张渝里 董事 7 4 3 0 0 否
5
高继明 董事 10 7 3 0 0 否
李建民 董事 10 2 8 0 0 否
郑 辛 董事 10 5 5 0 0 否
赵慧侠 独立董事 10 3 7 0 0 否
宁向东 独立董事 10 3 7 0 0 否
怀效锋 独立董事 10 2 8 0 0 否
欧阳明高 独立董事 10 3 7 0 0 否
薛 亮 董事长 3 3 0 0 0 否 离任董事
张彦文 副董事长 3 3 0 0 0 否 离任董事
卢克南 董事 3 3 0 0 0 否 离任董事
董事会具体召开及决议实施情况
（一）公司第四届十六次董事会于 2012 年 3 月 7 日在北京市丰
台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决方式召开，
会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2011 年度总经理工作报告的议案》；
2．审议通过了《关于公司 2011 年度财务预算执行情况报告的议
案》；
3．审议通过了《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》；
4．审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
5．审议通过了《关于公司 2012 年度经营计划的议案》；
6．审议通过了《关于公司 2012 年度财务预算报告的议案》；
7．审议通过了《关于 2011 年高管薪酬考核办法的议案》；
8．审议通过了《关于 2011 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议
案》；
9．审议通过了《关于 2012 年高管薪酬考核办法的议案》；
6
10．审议通过了《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；
11．审议通过了《关于公司 2011 年度报告及摘要的议案》；
12．审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的
议案》；
13．审议通过了《关于追加 2011 年日常关联交易额度的议案》；
14．审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
15．审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<
金融服务协议>的议案》；
16．审议通过了《关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备
有限公司增加 2,500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任
公司提供反担保的议案》；
17．审议通过了《关于成立哈尔滨军品分公司的议案》；
18．审议通过了《关于向山东泰瑞风华汽车电子有限公司提供借
款 1,600 万元的议案》；
19．审议通过了《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
20．审议通过了《关于续聘公司 2012 年度法律顾问的议案》；
21.审议通过了《关于提请召开公司 2011 年度股东大会的议案》；
22.审议通过了《2011 年度独立董事述职报告（非表决事项）》。
第四届十六次董事会决议公告刊登在 2012 年 3 月 9 日《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（二）公司第四届十七次董事会于 2012 年 3 月 30 日以现场结合
通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司内控规范实施工作
方案的议案》。
第四届十七次董事会决议公告刊登在 2012 年 4 月 5 日《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
7
（三）公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 4 月
9 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》；
2． 审议通过了《关于高继明先生辞去公司常务副总经理的议
案》；
3．审议通过了《关于张京先生辞去公司副总经理的议案》；
4． 审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大
会的议案》；
第四届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告刊登在 2012 年 4
月 10 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（四）公司第四届十八次董事会于 2012 年 4 月 25 日以现场结合
通讯表决的方式召开，会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
2．审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
3．审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议
案》；
4．审议通过了《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》。
第四届十八次董事会决议公告刊登在 2012 年 4 月 26 日《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（五）公司第四届十九次董事会于 2012 年 7 月 2 日以通讯表决
的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司北京航天时空科技
有限公司 800 万元贷款提供担保的议案》。
第四届十九次董事会决议公告刊登在 2012 年 7 月 3 日《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
8
（六）公司第四届二十次董事会于 2012 年 7 月 17 日在北京市丰
台区科学城海鹰路 1 号科技大厦 1605 会议室以现场表决的方式召开，
会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天
机电研究所有限公司 97.8%股权的议案》；
2．审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》；
3．审议通过了《关于制定公司突发事件应急应对办法的议案》；
4．审议通过了《关于制定公司对外提供财务资助管理办法的议
案》；
5．审议通过了《关于制定公司董事会议案审核细则的议案》；
6．审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第三次临时股东大会
的议案》。
第四届二十次董事会决议公告刊登在 2012 年 7 月 21 日《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（七）公司第四届二十一次董事会于 2012 年 8 月 10 日以通讯表
决的方式召开，会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告和摘要的议案》；
2．审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
第四届二十一次董事会决议公告刊登在 2012 年 8 月 13 日《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（八）公司第四届二十二次董事会于 2012 年 10 月 23 日以现场
结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》；
2．审议通过了《关于哈尔滨分公司购置精密加工技改设备的议
案》；
9
3．审议通过了《关于公司汽车电子研发实验室购置技改设备的
议案》；
4．审议通过了《关于控股子公司北京航天益来电子科技有限公
司申请 1,000 万元信托贷款和 1,500 万元综合授信的议案》；
5．审议通过了《关于公司高级管理人员年薪管理办法（暂行）
的议案》；
6．审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第四次临时股东大会
的议案》。
第四届二十二次董事会决议公告刊登在 2012 年 10 月 25 日《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（九）公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 10
月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公
司为控股子公司北京航天益来电子科技有限公司向中国航天科工飞
航技术研究院申请项目资金 2,000 万元借款的议案》。
第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告刊登在 2012 年
12 月 30 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
（十）公司第四届二十三次董事会于 2012 年 12 月 3 日以现场结
合通讯表决的方式召开，会议审议通过了如下决议：
1．审议通过了《关于向航天科工财务有限公司申请 10,000 万元
借款的议案》；
2．审议通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司
提供 1,500 万元流动资金借款的议案》；
3．审议通过了《关于设立航天科技控股集团股份有限公司江西
分公司的议案》；
10
4． 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2013 年-2015
年）的议案》；
5．审议通过了《关于公司对外捐赠管理办法的议案》；
6．审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第五次临时股东大会
的议案》。
第四届二十三次董事会会议决议公告刊登在 2012 年 12 月 4 日
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
五、独立董事履行职责情况
报告期内，公司四位独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事职
责。
（一）独立董事出席董事会的情况
报告期内，公司独立董事应参加董事会 10 次，实际参加董事会
情况如下表：
2012 年会议召开次数 10
现场出 以通讯方式参 委托出席
独立董事姓名 应出席次数 缺席次数
席次数 加会议次数 次数
赵慧侠 10 3 7 0 0
宁向东 10 3 7 0 0
怀效锋 10 2 8 0 0
欧阳明高 10 3 7 0 0
（二）报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出
过异议。
（三）报告期内，公司独立董事对公司相关事项共发表 21 次独
立意见，具体如下：
11
1．在 2012 年 3 月 7 日召开的四届十六次董事会上，对如下事项
发表独立意见：
(1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；
(2) 关于公司 2011 年度现金利润分配的独立意见；
(3) 关于对公司内部控制自我评价的独立意见；
(4) 关于追加 2011 年日常关联交易额度的独立意见；
(5) 关于 2012 年日常关联交易的独立意见；
(6) 关于 2011 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；
(7) 关于公司在航天科工财务有限责任公司 2011 年度存、贷款
等金融业务的独立意见；
(8) 关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司
2,500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担
保的独立意见；
(9) 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司提供 2012 年年报审
计服务的意见；
(10)关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协
议》的独立意见。
2．在2012年4月5日召开的第四届董事会2012年第一次临时会议
上，对关于调整公司部分董事发表独立意见。
3．在2012年4月25日召开的四届十八次董事会上，对如下事项发
表独立意见：
(1) 关于选举公司董事长的独立意见;
12
(2) 关于选举公司副董事长的独立意见。
4．在2012年7月2日召开的四届十九次董事会上，对关于为控股
子公司北京航天时空科技有限公司800万元贷款提供担保发表独立意
见。
5．在2012年7月17日召开的四届二十次董事会上，对关于收购北
京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权发
表独立意见。
6．在2012年8月13日召开的四届二十一次董事会上，对公司2012
年上半年的关联方占用资金、对外担保情况发表独立意见。
7．在2012年10月23日召开的第四届董事会二十二次董事会上，
对如下事项发表独立意见：
(1) 关联方资金往来及对外担保独立意见；
(2) 关于 2012 年公司高级管理人员年薪管理办法（暂行）的独
立意见。
8．在2012年10月29日召开的第四届董事会2012年第二次临时会
议上，对关于公司为控股子公司北京航天益来电子科技有限公司申请
项目资金2,000万元借款发表独立意见。
9．在2012年12月3日召开的第四届董事会二十三次董事会上，对
如下事项发表独立意见：
(1) 关于公司向航天科工财务有限公司申请 10,000 万元借款的
独立意见
(2) 关于公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）的独立
13
意见
六、董事会下设各专业委员会履行职责情况
（一）审计委员会履行职责情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主
任委员由专业会计人士担任。
报告期内，共召开六次审计委员会会议，审计委员会按照中国证
监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认
真勤勉地履行职责：
1．根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的
精神，与公司审计机构中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）
就公司2011年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟
通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；在中瑞岳华年审注
册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计
意见；中瑞岳华年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审
计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交
流；在中瑞岳华年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了
公司2011年度财务会计报表，并形成书面审计意见；在中瑞岳华出具
年度审计报告后，召开会议，对中瑞岳华会计师事务所从事公司2011
年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2012年度
审计机构、公司2011年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。
2．召开审计委员会会议对季度报告、半年度报告进行审议，并
形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度
14
及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2012
年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。
3．为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和
风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利
益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基
本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证券监督管理委员
会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通
知》文件要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》。
其中，三位审计委员会成员分别担任公司内部控制领导小组副组
长或成员，负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及
相关配套管理制度的制定、实施；负责决定聘请或更换外部内控咨询
机构；负责评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；负责
审议并向董事会提交内部控制评价年度报告。
（二）薪酬与考核委员会履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董
事。
报告期内，共召开两次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员
会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委
员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：
薪酬与考核委员会通过考核，兑现了公司2011年度的高管薪酬，
有效地激励了公司管理层的工作热情，同时研究制定2012年高管薪酬
方案，要求公司管理层在2012年要做到勤勉尽责、开拓进取，在外围
15
经济环境不景气的条件下，努力完成各项经营指标。
（三）提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。
报告期内，提名委员会各位委员能够按照中国证监会、深圳证券
交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》，认真勤勉地
履行职责。
（四）战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事。
报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规
定及公司《董事会战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。
七、报告期董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开 6 次股东大会，董事会严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大
会决议应办理的各项工作。主要包括现金分红、董监事备案、章程备
案、收购华天公司股权的工商手续变更等。
八、公司董事会2013年的工作重点
2013 年，国际金融危机影响远未消除，世界经济复苏的不稳定
性、不确定性上升，我国经济增长下行压力明显增加。国家确定了“稳
中求进”的总基调，强调加快经济结构调整和经济转型。
在新的一年中，董事会将组织和领导公司经营层及全体员工，围
绕航天应用产品、车联网及工业物联网、汽车电子、石油仪器设备、
电力电气五大板块进行产业发展和市场开拓，重点加强“十二五”规
16
划深化和论证、对外并购、资本市场融资、完善内控建设、信息披露、
投资者关系管理、职业经理人队伍建设。具体如下：
（一）完成公司“十二五”发展规划的修订
根据实际情况，组织公司总部及各子分公司对公司“十二五”发
展规划进行修订，围绕车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电
子、石油仪器设备、电力设备五大板块，通过实体经营、对外并购和
资产证券化等多种方式的探讨和实施，真正实现 公司“十二五”发
展规划目标。
（二）组织实施对外并购工作，实现快速做大做强。
组织公司经营层积极推进，力争在车联网及工业物联网、石油仪
器设备、电力设备等主业领域，通过多种渠道开展潜在收购目标公司
的尽职调查、并购谈判、项目审批工作，寻求符合公司战略及自身发
展特点的企业，实现公司快速做大做强。
（三）加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作
2013 年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、
运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。
同时，在客观条件具备的条件下，适时通过非公开发行股票、发
行公司债、资本市场公开融资等多种方式筹措资金、注入优质优量资
产，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导
和组织能力。
（四）进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提
升
17
2013 年，在遵照 2012 年公司建设内控管理规章制度的基础上，
组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规
范运作的监管工作。同时，借助董事会、监事会和经营层换届时机，
加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司
治理方面的引导和监督作用。
（五）加强职业经理人队伍建设，进一步完善高管人员的激励约
束机制
面向市场拓展，加强内部人才储备，进一步完善高管人员的激励
约束机制，努力建设一支高素质、职业化、懂经营、懂管理的企业经
理人团队，充分发挥现代企业经营管理者的职业化和市场化特点，为
公司发展提供有力保障。
（六）加强三会运作及信息披露管理
在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的
组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决
策；密切关注国内外和公司动态，认真履行信息披露义务，提高信息
披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。
（七）加强投资者管理工作
2013年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政
策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加
强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、
证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本
市场形象不收损害。
18
九、总结
2013 年，是“十二五”规划的关键一年，公司董事会继续从全
体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一
致，克服困难，组织公司经营层和全体员工，在市场拓展，对外并购
和资本市场融资，完善内控建设，信息披露，投资者关系管理，职业
经理人队伍建设，产品结构调整和升级等方面不断加强和提高，努力
创造良好的业绩回报公司全体股东。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年三月十四日
19
