证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2013-临-009




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
                   二○一二年度股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十四次会议决议，公司董事会提议召开二○一二年度股
东大会。具体情况如下：
      一．会议时间及地点
     1.会议时间：2013 年 4 月 9 日（星期二）上午 9：30 时
    2.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
     3.会议召集人：公司董事会
     4.表决方式：现场表决
      二．会议审议内容
     （一） 审议《关于公司 2012 年度报告的议案》；
     （二） 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；
     （三） 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；
     （四） 审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；
     （五） 审议《关于公司 2012 年度内控审计报告的议案》；
     （六） 审议《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》；
     （七） 审议《关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度的议
             案》；
     （八） 审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》；
     （九） 审议《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；


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         1. 选举郭友智为公司第五届董事会董事；

         2. 选举黄晖为公司第五届董事会董事；

         3. 选举董贵滨为公司第五届董事会董事；

         4. 选举张渝里为公司第五届董事会董事；

         5. 选举韩广荣为公司第五届董事会董事；

         6. 选举郑辛为公司第五届董事会董事；

         7. 选举谷春林为公司第五届董事会董事。

   股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行，独

立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

   （十） 审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

          1.选举宁向东为公司第五届董事会独立董事；

          2.选举怀效锋为公司第五届董事会独立董事；

          3.选举荣忠启为公司第五届董事会独立董事；

          4.选举王军为公司第五届董事会独立董事。
   （十一）    审议《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》；
          1.选举刘益群为公司第五届监事会股东代表担任的监事；

          2.选举刘冬梅为公司第五届监事会股东代表担任的监事。

     股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行。
   （十二）    审议《关于续聘公司 2013 度审计机构的议案》；
   （十三）    审议《关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议
          案》；
   （十四）    审议《独立董事 2012 年度述职报告》。
        上述议案及具体内容，详见 2013 年 3 月 14 日公告的巨潮资
    讯网 http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。

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    三．出席会议对象
       （1）截止 2013 年 4 月 3 日（星期三）下午交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会
议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表
决。
       （2）公司董事、监事及高级管理人员。
       四．报名登记办法、时间、地点
       1．出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
       2．登记时间：2013 年 4 月 8 日的上午 9：30 至 11：30 和下午
1：00 至 4：00。
       3． 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦
1605 会议室
       4．联系方式：
       联系电话：010-83636292，联系传真：010-83636060
       联系人：张巍、吴丹




    (附授权委托书)


                            航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                  二〇一三年三月十四日




                                 3
       附：授权委托书
       兹委托           先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并行使以下表决权：
                                                        意   见 类    型
序号                       议   案
                                                      同意     反对   弃权
 一      关于公司 2012 年度报告的议案

 二      关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案

 三      关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案

 四      关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

 五      关于公司 2012 年度内控审计报告的议案

 六      关于公司 2012 年度利润分配方案的议案
         关于追加公司 2012 年度日常关联交易额度的议
 七
         案
 八      关于公司 2013 年度日常关联交易的议案

 九      关于提名第五届董事会董事候选人的议案

         1.选举郭友智为公司第五届董事会董事

         2.选举黄晖为公司第五届董事会董事

         3 选举董贵滨为公司第五届董事会董事

         4.选举张渝里为公司第五届董事会董事

         5.选举韩广荣为公司第五届董事会董事

         6.选举郑辛为公司第五届董事会董事

         7.选举谷春林为公司第五届董事会董事

 十      关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

         1.选举宁向东为公司第五届董事会独立董事



                                     4
       2.选举怀效锋为公司第五届董事会独立董事

       3.选举荣忠启为公司第五届董事会独立董事

       4.选举王军为公司第五届董事会独立董事

十一   关于提名第五届监事会监事候选人的议案
       1. 选举刘益群为公司第五届监事会股东代表担
       任的监事
       2. 选举刘冬梅为公司第五届监事会股东代表担
       任的监事
十二   关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案

十三   关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的议案


十四   独立董事 2012 年度述职报告


   注：议案七、八，关联股东须回避表决。




   委托人（签名）：                     委托人身份证号码：

   委托人股东帐户：                     委托人持股数：

   受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

   授权日期： 2013 年 月 日




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