航天科技：第五届董事会第一次会议决议2013-04-24
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一次会议于 2013 年 4 月 24 日上午 9：30 时在北京市丰台区海
鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开， 会议应到董事 11 人,实到
董事 8 人，公司董事郑辛先生委托董事郭友智先生代为表决，公司董
事黄晖先生委托董事张渝里先生代为表决，公司独立董事怀效锋先生
委托独立董事荣忠启先生代为表决，公司监事列席了会议。本次会议
采取现场表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及
表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合
法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的
议案》；
公司第五届各董事会各专业委员会组成如下：
1.战略委员会
主任委员: 郭友智
委员:宁向东、董贵滨、黄晖、郑辛
1
2.薪酬与考核委员会
主任委员: 宁向东
委员:张渝里、怀效锋
3.审计委员会
主任委员: 王军
委员:黄晖、荣忠启
4.提名委员会
主任委员: 怀效锋
委员:郭友智、荣忠启
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；
1.选举郭友智先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.选举黄晖先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满为止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
公司五届一次董事会选举的董事长郭友智先生、副董事长黄晖先
生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的
任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条
件,且选举或任命程序合法、有效。
2
董事长、副董事长简历附后。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书
的议案》；
1.聘任董贵滨先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.聘任姚宇红女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为
止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.聘任王玉伟先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为
止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
公司五届一次董事会聘任的总经理董贵滨先生、财务总监姚宇红
女士、董事会秘书王玉伟先生,具备法律、行政法规、规范性文件所
规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工
作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有效。
总经理、财务总监、董事会秘书简历附后。
四、审议通过了《关于选举公司副总经理及其他高级管理人员的
议案》；
1.聘任张东普先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为
3
止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.聘任赵鸿先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.聘任张天明先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为
止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
4. 聘任崔文浩先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为
止。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
公司五届一次董事会聘任的副总经理张东普先生、赵鸿先生、
张天明先生、崔文浩先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规
定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的
工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等规定的条件,且选举或任命程序合法、有
效。
副总经理简历附后。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任张巍先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为
止。
4
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
证券事务代表简历附后。
六、审议通过了《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
《 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 及 摘 要 》 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
七、审议通过了《关于设立公司江苏省无锡分公司的议案》；
设立无锡分公司符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布
局，有利于维护地方政府和军队良好合作关系，加快公司车联网和军
用物联网项目快速发展。
目前设立无锡分公司前期投入资金金额尚未确定，公司将根据具
体情况及时履行信息披露义务。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十五日
5
郭友智先生简历
郭友智，男，1962 年 3 月出生，毕业于西北工业大学自动控制
专业，获学士学位；北京航空航天大学控制与导航专业，获硕士学位；
新加坡南洋理工大学管理经济学专业，获硕士学位。在航天系统多年
从事科研与管理工作，研究员。现任中国航天科工飞航技术研究院科
技委副主任；航天科技控股集团股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
1983 年 8 月－2007 年 7 月 北京自动化控制设备研究所 历任工
程师、高级工程师、研究员、副所
长、所长
2007 年 7 月－2008 年 11 月 航天科工海鹰集团有限公司 总经理
2009 年 9 月至今 中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任
2012 年 5 月至今 航天科技控股集团股份有限公司董事长、党
委书记
郭友智先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
6
黄晖先生简历
黄晖，男，1973 年 5 月出生，研究生学历，正高职高级会计师，
1994 年 6 月入党，1994 年 7 月参加工作，2003 年毕业于武汉大学，
获工商管理硕士学位。现任公司实际控制人中国航天科工集团公司资
产运营部副部长。
工作学习情况：
1990 年 9 月-1994 年 6 月 武汉大学经济学院审计系学习，本科
学历
1994 年 7 月-1995 年 6 月 武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管
1995 年 7 月-1997 年 7 月 武汉桥建集团有限公司 计财部主管
1997 年 8 月-1997 年 11 月 武汉桥建集团有限公司 计财部副部长
1997 年 9 月-2003 年 6 月 武汉大学商学院在职学习，获得工商
管理硕士学位 研究生学历
1997 年 12 月-2004 年 1 月 武汉桥建集团有限公司 计财部部长
2001 年 9 月-2002 年 3 月 英国曼彻斯特商学院进修高级工商管理
2004 年 2 月-2006 年 6 月 武汉新区建设开发投资有限公司 计财
部部长
2005 年 12 月-2007 年 6 月 兼任武汉桥建集团有限公司副总经理
2006 年 6 月-2007 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司 计财部部长
7
2006 年 9 月至今 武汉大学经济与管理学院 会计学博士在读
2006 年 9 月-2012 年 12 月 入选财政部“全国会计领军（后备）
人才”培训工程，担任企业二期培训
班班长，获“全国会计领军人才”称
号。
2007 年 8 月-2008 年 3 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司计划财务部部长兼资金中心主任
2008 年 3 月-2008 年 9 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司副总会计师兼计划财务部部长、资
金中心主任
2008 年 9 月-2010 年 11 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
总会计师兼计划财务部部长、资金中
心主任
2010 年 11 月-2011 年 7 月 武汉市城市建设投资开发集团有限公
司 总会计师兼资金中心主任
2007 年 9 月-2008 年 8 月 武汉市商业银行（现汉口银行）董事
2008 年 5 月-2010 年 5 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司
总会计师
2010 年 5 月-2011 年 7 月 兼任武汉新城国际博览中心有限公司
监事会主席
2011 年 7 月至今 中国航天科工集团公司资产运营部副
部长、中国航天科工集团公司投资管
8
理委员会办公室主任
2012 年 4 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副董事长
黄晖先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
9
董贵滨先生简历
董贵滨，男，1960 年 8 月出生，博士研究生学历，1982 年 8 月
参加工作，享受国务院政府津贴，现任航天科技控股集团股份有限公
司董事、总经理。
工作学习情况：
1978 年 10 月-1982 年 7 月 哈尔滨工业大学无线电工程系信息
工程专业学生
1982 年 8 月-1993 年 9 月 国营风华机器厂质管处仪表室技术员、
设计所设计员、工程所工艺室副主任、
自动化所五室副主任、自动化技术开发
公司经理
1995 年 1 月-1999 年 3 月 国营风华机器厂总工程师、中国包
装总公司哈尔滨设计研究院副院
长
1996 年 12 月-1999 年 8 月 哈尔滨工业大学研究生院管理科学
与工程专业学生
1999 年 3 月-1999 年 12 月 航天风华科技股份有限公司董事、
总经理
1999 年 12 月-2004 年 11 月 哈尔滨航天风华科技股份有限公司
董事、副董事长、总经理、党委委
员
10
2002 年-2007 年 哈尔滨工业大学管理学院学生
2004 年 11 月-2011 年 1 月 航天科技控股集团股份有限公司董
事、常务副总经理、总经理，哈
尔滨航天风华科技股份有限公司
党委委员、哈尔滨公司总经理、
党总支书记
2010 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司
董事
2011 年 1 月-2011 年 10 月 航天科技控股集团股份有限公司
党委书记、常务副总经理
2011 年 10 月至今 航天科技控股集团股份有限公司
总经理
董贵滨先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
11
姚宇红女士简历
姚宇红，女，1969 年 4 月出生，毕业于中国人民大学会计学专
业，获硕士学位。研究员级高级会计师、中国注册会计师（非职业）
资格，现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监、工会主席。
工作简历：
1991 年 08 月－1996 年 03 月 中国航天科工飞航技术研究院 304
所二室助理员
1996 年 04 月－1998 年 03 月 中国航天科工飞航技术研究院 304
所科技经营开发处助理员
1998 年 04 月－2001 年 03 月 中国航天科工飞航技术研究院计划
财务部财务一处助理员
2001 年 04 月－2002 年 09 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部价格处副处长
2002 年 10 月－2007 年 06 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务二处处长
2007 年 07 月－2007 年 11 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部财务三处处长
2007 年 12 月－2009 年 01 月 中国航天科工飞航技术研究院财务
部副部长
2009 年 02 月至今 航天科技控股集团股份有限公司财务总监
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2011 年 08 月至今 航天科技控股集团股份有限公司工会主席
姚宇红女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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王玉伟先生简历
王玉伟，男，1969 年 10 月出生，金融学硕士学位。高级会计师，
中国注册会计师（非执业）资格，历任航天科技控股集团股份有限公
司董事会秘书、副总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司董事
会秘书。
王玉伟先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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张东普先生简历
张东普，男，1968 年 11 月出生，毕业于国防科技大学信息系统
工程专业，获硕士学位。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经
理。
工作简历：
1994 年 03 月－1996 年 12 月 中国航天科工飞航技术研究院三
部七室技术员、室主任
1996 年 12 月－2001 年 10 月 中国航天科工飞航技术研究院信
息工程有限公司副总经理
2001 年 10 月－2007 年 06 月 中海神鹰科技发展有限公司副总
经理、总经理
2007 年 06 月－2009 年 02 月 海基科技发展有限责任公司副总裁
2009 年 02 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理
张东普先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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赵鸿先生简历
赵鸿，男，1961 年 10 月出生，毕业于哈尔滨工业大学机械制造
及自动化专业，获博士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副
总经理。
工作简历：
1983 年 08 月－1985 年 08 月 哈尔滨电影机械厂研究所助理工
程师
1988 年 05 月－1992 年 10 月 哈尔滨电影机械厂工程师、技术
处处长助理、技术处副处长、技
术开发部长助理
1992 年 10 月－2001 年 04 月 国营风华机器厂工程师、高级工
程师、研究员、经理助理
2001 年 04 月－2003 年 06 月 哈尔滨航天风华科技股份有限公
司副总经理
2003 年 06 月－2004 年 12 月 航天科工哈尔滨风华有限公司董
事、副总经理、党委委员
2005 年 03 月－2008 年 09 月 航天科工哈尔滨风华有限公司董
事、总经理
2008 年 09 月－2011 年 03 月 航天科工哈尔滨风华有限公司董
事、党委书记
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2011 年 01 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理
赵鸿先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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张天明先生简历
张天明，男，1963 年 3 月出生，毕业于中国科学院大学管理信
息系统专业，获硕士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副总
经理。
工作简历：
1991 年 12 月－1994 年 09 月 港澳开平品牌服装贸易公司 IT 工
程师
1994 年 10 月－2000 年 10 月 沈阳信托投资公司信息管理工程
师、营业部总经理、证券部副总
经理、政府处级领导干部
2001 年 01 月－2002 年 10 月 加拿大多伦多道明银行理财经理
2003 年 04 月－2005 年 07 月 德邦证券公司经纪业务总部副总
经理
2005 年 08 月－2008 年 04 月 百科集团副总裁
2008 年 08 月－2009 年 03 月 美国波士顿理财公司投资分析与
理财指导
2009 年 06 月－2011 年 02 月 旭阳控股集团有限公司副总裁
2011 年 08 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理
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张天明先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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崔文浩先生简历
崔文浩，男，1973 年 7 月出生，毕业于中国人民大学财政金融
专业，获学士学位，现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
工作简历：
1995 年 08 月－2001 年 10 月 航天信托投资有限责任公司职员
2001 年 10 月－2004 年 05 月 航天机电财务有限责任公司资金部
经理
2004 年 05 月－2004 年 12 月 中国航天科工集团公司办公厅总经
理办公室秘书
2004 年 12 月－2008 年 10 月 中国航天科工集团公司办公厅总经
理办公室副处级秘书
2008 年 10 月－2009 年 07 月 中国航天科工集团公司资产运营部
民用产业处处长
2009 年 07 月－2011 年 11 月 中国航天科工集团公司经济合作部
（国际合作部）民用产业处处长
2011 年 11 月-2013 年 4 月 中国航天科工集团公司经济合作部
市场处处长
2013 年 4 月至今 航天科技控股集团股份有限公司副总经理
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崔文浩先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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张巍先生简历
张巍，男，1982 年 4 月出生，中共党员，毕业于中央财经大学
金融系金融专业，获学士学位。现任航天科技控股集团股份有限公司
证券投资部部长、证券事务代表。
工作学习情况：
2000 年 9 月－2004 年 7 月 中央财经大学金融系 金融专业
2004 年 7 月－2007 年 7 月 中国中材集团有限公司财务部高级经理
2007 年 7 月－2010 年 12 月 中国中材股份有限公司办公室（董事会
办公室、证券部）高级经理
2010 年 12 月-2013 年 3 月 航天科技控股集团股份有限公司证券事
务部副部长（主持工作）
2011 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表
2013 年 3 月至今 航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长
张巍先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，
符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等规定的条件。
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