证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-监-002




              航天科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第一次会议于2013年4月24日上午11：00时在北京市丰台区海鹰

路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3

人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

     选举刘益群先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满为

止。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     监事会主席简历附后。

     二、审议通过了《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》。

     监事会认为：公司编制的 2013 年第一季度报告以及审核的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

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表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



特此公告。




                     航天科技控股集团股份有限公司监事会

                             二〇一三年四月二十五日




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                        刘益群先生简历


    刘益群，男，1959 年 6 月出生，大学本科学历，研究员。1982

年 1 月哈尔滨工业大学应用化学系电化学专业毕业参加工作，1994

年 10 月入党，现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部

部长。



    1995 年 11 月-2002 年 12 月 北京自动化控制设备研究所经

                                营计划处副处长、处长

    2003 年 1 月-2005 年 4 月   中国航天科工飞航技术研究院

                                政策法规处处长、党群工作部

                                副部长

    2005 年 5 月-2008 年 9 月   北京星航机电设备公司党委副

                                书记兼纪委书记

    2008 年 10 月-2009 年 9 月 中国航天科工飞航技术研究院

                                审计部长

    2010 年 3 月至今            航天科技控股集团股份有限公

                                司监事会主席

    2009 年 10 月至今           中国航天科工飞航技术研究院

                                审计与风险管理部部长




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    截止本公告披露日，刘益群先生不持有本公司股份，与持有公司

百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。




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