证券代码：000901         证券简称：航天科技       公告编号：2013-临-017




                   航天科技控股集团股份有限公司
                        控股子公司投资公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：

     投资主体：控股子公司——航天科工惯性技术有限公司

     投资标的名称: 航天涿州工业园1#厂房项目

     投资金额：航天科工惯性技术有限公司投资3,500万元建设航天

涿州工业园1#厂房项目

    一、投资概述

     （一）概述

     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公

司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）投资3,500

万元在河北省涿州市经济技术开发区建设航天涿州工业园1#厂房项

目。

    （二）董事会审议情况

    2013年6月27日,公司以通讯表决的方式，召开第五届董事会2013

年第一次临时会议，以11 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果

审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司投资建设涿

                                    1
州工业园1#厂房的议案》。

    本次投资总额在《公司章程》对于公司董事会授权权限内，不需

提交股东大会审议。

   （三）本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体的基本情况

    出资方：航天科工惯性技术有限公司

    法定代表人：赵连元

    注册资本：19,167 万元

    成立日期：2004 年2 月6 日

    注册地址及办公地点：北京市丰台区海鹰路1 号院2 号楼3 层

    经营范围：定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电

路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务

等。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系

统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试

设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。

    三、投资标的基本情况

    投资标的名称：航天涿州工业园1#厂房项目。

    投资金额：航天涿州工业园 1#厂房项目投资金额 3,500 万元。

其中，厂房投资 2,500 万元，室外工程投资 1,000 万元。

    资金来源：自筹资金解决。

    建设用途：航天涿州工业园 1#厂房，建设面积 10,500 平方米，

                                2
用于发展无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试验，热处理及

表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。

    四、投资合同的主要内容

    本次投资事项为控股子公司单方投资，故无需签订投资合同。

    五、本次投资的目的及对公司的影响

    本次惯性公司投资建设航天涿州工业园1#厂房，惯性公司按照

“整体规划、统筹建设、分步实施”的建设原则，在保证前期投资得

到有效利用、产品生产质量和进度不受影响的前提条件下，未来将用

于发展惯性公司无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试验，热

处理及表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。在上述业务未进入

新建航天涿州工业园1#厂房前，为了提高资产使用的经济效益，先期

将用于对外租赁，带来较好的经济效益。该项目符合公司发展战略和

投资方向，提高了惯性公司生产能力和改善了各种环境试验条件，为

惯性公司长远发展打下了坚实的基础。

    六、备查文件

    公司第五届董事会2013年第一次临时会议决议。

    特此公告。



                         航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一三年六月二十九日




                             3