证券代码：000901         证券简称：航天科技      公告编号：2013-董-003




              航天科技控股集团股份有限公司
  第五届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二〇一三年六月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会2013年第一次临时会议以通讯表决的
方式召开。公司董事11名,实际参加表决的董事11名。会议的召集召
开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议
内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公

司提供 1,000 万元流动资金借款的议案》；

    为解决控股子公司北京航天时空科技有限公司油库数字化建设

项目所需流动资金和日常流动资金，公司向其提供 1,000 万元流动

资金借款，借款期限自放款之日起 12 个月，借款利率为中国人民银

行公告的同期利率。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于江西分公司申请流动资金借款的议案》；

   江西分公司将开展车联网项目建设运营业务，针对江西省“两客

一危”和重型载货营运车辆销售安装车载终端，并提供平台运营服务。

为保证江西分公司正常开展业务，同意向江西分公司提供流动资金

借款 800 万元，借款期限自放款之日起 6 个月，借款利率为中国人
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民银行同期公告的借款利率下浮 10%。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于航天科工惯性技术有限公司投资建设涿

州工业园 1#厂房的议案》。

    同意航天科工惯性技术有限公司投资建设航天涿州工业园 1#厂

房项目，建设面积 10,500 平方米，投资金额 3,500 万元，其中，厂

房投资 2,500 万元，室外工程投资 1,000 万元。资金来源为航天科工

惯性技术有限公司自筹资金解决。

    该厂房将用于发展无线电装配、钳装、调试、机械加工，环境试

验，热处理及表面处理等生产能力建设和工艺装备建设。在上述业务

未进入新建航天涿州工业园 1#厂房前，为了提高资产使用的经济效

益，先期将全部用于对外租赁。

    《 控 股 子 公 司 投 资 公 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                            航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一三年六月二十九日



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