证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-临-019




                   航天科技控股集团股份有限公司
                         独立董事独立意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会2013年第

二次临时会议审议的《关于调整公司董事的议案》和《关于聘任杨兴

文先生为公司总经理的议案》进行了事前审核，并对该项议案发表独

立意见如下：

     一、关于调整公司董事的独立意见

     我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东

中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。

     根据董事候选人杨兴文先生的个人履历、工作业绩等，未发现有

《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场

禁入者，具备担任公司董事的资格。

     上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将

该议案提交公司临时股东大会审议。


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    二、关于聘任杨兴文先生为公司总经理的独立意见

    公司第五届董事会 2013 年第二次临时会议聘任的总经理杨兴文

先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员

的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治

理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的

条件,聘任程序合法、有效。




                      独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军
                                  二〇一三年八月五日




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