证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-董-004


                   航天科技控股集团股份有限公司
       第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     二〇一三年八月二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会2013年第二次临时会议以现场方式召开。
会议应到董事11人,实到董事8人，董事郑辛委托董事长郭友智代为参
加会议并表决，独立董事荣忠启委托独立董事怀效锋代为参加会议并
表决，独立董事王军委托独立董事宁向东代为参加会议并表决。公司
监事列席了会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
     经会议审议，通过了以下议案：
     一、通过了《关于调整公司董事的议案》。
     因工作需要，董贵滨先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会
委员职务。
     控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐杨兴文先生为本公
司第五届董事会董事候选人。简历附后。
     独立董事对该项议案进行了事前审核，并发表独立意见如下：
     我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东
中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。
     根据董事候选人杨兴文先生的个人履历、工作业绩等，未发现有
《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者，具备担任公司董事的资格。
     上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有

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关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将
该议案提交公司临时股东大会审议。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、通过了《关于董贵滨先生辞去公司总经理的议案》。
    因工作需要，董贵滨先生辞去公司总经理的职务，另有任用。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于赵鸿先生辞去公司副总经理的议案》。
    因工作需要，赵鸿先生辞去公司副总经理的职务，赵鸿先生不再
担任公司其他职务。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于聘任杨兴文先生为公司总经理的议案》。
    经公司董事长郭友智先生提名，董事会同意聘任杨兴文先生为公
司总经理，任期自本届董事会届满为止。简历附后。
    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
    公司第五届董事会第二次临时会议聘任的总经理杨兴文先生,具
备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资
格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘
任程序合法、有效。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
                          航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一三年八月五日




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                          杨兴文先生简历


    杨兴文，男，1971 年 2 月出生，1994 年 8 月参加工作，1994 年

6 月入党。1994 年 7 月哈尔滨工程大学惯性导航与检测技术专业本科

毕业，2005 年 3 月哈尔滨工程大学控制工程专业硕士毕业，本科学

历，硕士学位，研究员。

    工作学习情况：

1990.09-1994.07 哈尔滨工程大学惯性导航与检测技术专业 学生

1994.08-1997.02 北京自动化控制设备研究所一室 技术员

1997.02-1998.02 北京自动化控制设备研究所人事教育处 副处长

1998.02-2001.05 北京自动化控制设备研究所科技处 处长

2001.02-2005.03 哈尔滨工程大学控制工程专业 硕士

2001.05-2002.03 北京自动化控制设备研究所      所长助理

2002.03-2010.05 北京自动化控制设备研究所      副所长

2010.05-2010.07 中国航天科工飞航技术研究院 民用产业部

                 副部长

2010.07-2011.01 中国航天科工飞航技术研究院 民用产业部

                 副部长兼河北航天工业有限责任公司总经理

2011.01-2013.07 北京海鹰科技情报研究所 所长

    杨兴文先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。


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