证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-监-003




              航天科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第二次会议于2013年8月13日上午11：00时在北京市丰台区海鹰

路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3

人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告和摘要的议案》；

     监事会认为：公司编制的 2013 年半年度报告、半年度报告摘要

以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告

的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     二、审议通过了《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》，

并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议；

     公司 2013 年度原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合

伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。为保持公司外

                                   1
部审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2013 年度审计机构，负责公司 2013 年度财务报告

审计等工作，审计费用为 56 万元。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过了《关于变更公司 2013 年度内控审计机构的议案》，

并同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    公司 2013 年度原内控审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普

通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并。为保持公

司内控审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计师事务所（特

殊普通合伙）担任公司 2013 年度内控审计机构，负责公司 2013 年度

内控审计等工作，审计费用为 24 万元。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                         航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                   二〇一三年八月十五日




                               2