证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2013-临-022




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
          二○一三年第一次临时股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会2013年第二次临时会议决议和第五届董事会第四次会议决

议，公司董事会提议召开2013年第一次临时股东大会。具体情况如下：

      一、会议时间及地点

     1.会议时间：2013 年 8 月 30 日（星期五）上午 9：30 时

    2.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     3.会议召集人：公司董事会

     4.表决方式：现场表决

      二、会议审议内容

     （一） 审议《关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案》；

     （二） 审议《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》；

     （三） 审议《关于变更公司 2013 年度内控审计机构的议案》。

     详 见 2013 年 8 月 5 日 和 2013 年 8 月 15 日 巨 潮 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》相关公告。



                                   1
    三、出席会议对象

       （1）截止 2013 年 8 月 27 日（星期二）下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会

议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表

决。

       （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       四、报名登记办法、时间、地点

       1．出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

       2．登记时间：2013 年 8 月 28 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

1：00 至 4：00。

       3． 登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦

1605 会议室

       4．联系方式：

       联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

       联系人：张巍、吴丹

    (附授权委托书)

                            航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一三年八月十五日

                                  2
        附：授权委托书



        兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

股集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并行使以下表决

权：
                                                           意   见   类   型
序号                        议   案
                                                       同意      反对     弃权

 一       关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议案

 二       关于变更公司 2013 年度审计机构的议案

 三       关于变更公司 2013 年度内控审计机构的议案




       委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

       委托人股东帐户：                   委托人持股数：

       受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

       授权日期： 2013 年     月 日




                                      3