证券简称：航天科技      证券代码：000901      公告编号：2013-临-020


                 航天科技控股集团股份有限公司

                           关联交易公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、关联交易概述

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常

经营和发展需要，向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务

公司”）申请 6,000 万元的借款，借款期限自放款之日起 35 个月，

借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

     2. 2012 年 5 月 22 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务

协议》的议案>》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财

务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的

80%，综合授信额度最高不超过人民币 3 亿元人民币，同时授权公司

董事会在额度范围内具体办理相关手续。

     3. 由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集

团公司（以下简称“科工集团”），与本公司存在关联关系，根据深

圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关

联董事郭友智、黄晖、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表决，

独立董事事前发表了独立意见。


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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    名    称：航天科工财务有限责任公司

    注册地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

   办公地址：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

    企业性质：有限责任公司

    法人代表：刘跃珍

    注册资本：人民币 238,489 万元

    税务登记号：京税证字 110104710928890 号

    主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关

的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单

位提供担保；办理成员单位之间的委托借款及委托投资；对成员单

位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应

的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理借

款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融

机构的股权投资；有价证券投资。

    主要股东或实际控制人：财务公司股东由科工集团及其下属 14

家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是科工集团。

    财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为 4,459,004 万元，

最近一个会计年度期末的净资产为 300,845 万元，最近一个会计年

度的营业收入为 70,780 万元，最近一个会计年度的净利润为 47,275


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万元。

    关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公

司构成了关联关系。

    三、本次交易对上市公司的影响

    本次借款，提前偿还财务公司借款有利于降低财务费用，另外

也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利于改善公司的财务

状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。

    四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    2013 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额 4,507 万元。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经

过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司申请 6,000 万元的借款，提前偿还财务公司借款有利于降

低财务费用，另外也为公司正常的生产经营补充了流动资金，有利

于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。

借款利率低于同期中国人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公

正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制

度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，


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同意提交公司董事会审议。

   董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议

专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    六、备查文件

   （一）公司第五届董事会第四次会议决议；

   （二）独立董事独立意见。

     特此公告。




                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                              二〇一三年八月十五日




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