证券代码： 000901          证券简称：航天科技       公告编号：2013-股-002




                    航天科技控股集团股份有限公司
            二〇一三年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      一、会议召开的基本情况

                           重要内容提示：

公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。

      一、会议召开的基本情况

     1、本次股东大会的召开时间：2013年8月30日（星期五）上午

9：30时

     2、股权登记日：2013年8月27日（星期二）

     3、会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大

厦公司 1605 会议室

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议方式：采取现场投票的方式

     6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《公司章

程》等法规的有关规定，合法有效。

      二、会议出席情况

     1、出席会议的总体情况：

     参加本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，代表的股份总数


                                    1
为 91,842,295 股，占公司总股本的 36.68%。

    2、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、董事候选人、高级管理人员及见证律师参

加了本次会议。

       三、议案审议表决情况

       本次临时股东大会采取逐项表决方式对议案进行了审议。具体

表决情况如下：

    1.审议通过了《关于选举杨兴文先生为第五届董事会董事的议

案》。

    同意杨兴文先生为第五届董事会董事，任期至本届董事会届满为

止。

    表决情况：同意票 91,842,295 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    2.审议通过了《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》。

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度审计机构，负责公司

2013 年度财务报告审计等工作，审计费用为 56 万元。

    表决情况：同意票 91,842,295 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    3. 审议通过了《关于变更公司 2013 年度内控审计机构的议案》。

    为保证公司内控审计工作的连续性和稳定性，同意改聘瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度内控审计机构，负责


                               2
公司 2013 年度内控审计等工作，审计费用为 24 万元。

    表决情况：同意票 91,842,295 股，占参加本次临时股东大会具

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

    2、律师姓名：罗超、蒋伟

    3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大

会通过的有关决议合法有效。

    五、备查文件

    1、航天科技控股集团股份有限公司二〇一三年第一次临时股东

大会决议；

    2、北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公

司二〇一三年第一次临时股东大会的法律意见书。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                  二〇一三年八月三十一日




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