证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2013-临-024


                 航天科技控股集团股份有限公司

                           对外投资公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、对外投资概述

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或

“公司”）业务发展需要，推动公司车联网业务发展，公司与江西省

道路运输协会（以下简称“江西道路协会”）、江西慧通科技发展有限

责任公司（以下简称“江西惠通科技”）、南昌陆安科技有限责任公司

（以下简称“南昌陆安科技”）签订了《出资协议书》，约定四方共同

出资成立航天科技江西运安有限责任公司（筹）（暂定名，以最终工

商登记为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本 1,500 万元

人民币，全部以现金出资，其中公司出资 765 万元，占注册资本总额

的 51%。

      2013 年 10 月 17 日，公司第五届董事会第五次会议以 11 票同

意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立

航天科技江西运安有限责任公司（筹）的议案》。

     根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有

关部门审批。由于江西道路协会、江西惠通科技、南昌陆安科技与公

司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构


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成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、其他股东方介绍

    1．江西道路协会

    住所：江西省交通厅办公楼一楼

    法人代表：邱金女

    江西道路协会成立于 1989 年，拥有 100 多家会员单位，会员包

括全省 11 个设区市运管处和一、二、三级客、货运企业以及旅游企

业，覆盖国有、民营、混合等多种经营性质和运政管理部门。

    2．江西惠通科技

    住所：江西省南昌市南京东路 443 号

    法定代表人：余力克

    注册资本：80 万元

    主要业务：信息化网络建设与服务，计算机软、硬件开发，电子

商务，技防工程设计施工，综合布线工程，交通机电工程的咨询、监

理和施工；前述相关技术、产品和材料的研究、开发、转让及销售，

国内各类广告的策划、涉及、制作及广告业务咨询等。

    3．南昌陆安科技

    住所：江西省南昌市高新区火炬大街 999 号

    法定代表人：刘震

    注册资本：50 万元

    主要业务：智能控制技术的研发；自动化设备、电子产品、计算

机软硬件的研发、生产、销售；技术咨询；技术服务；技术转让；自


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营和代理各类商品或技术的进出口业务；会展服务。（以上项目国家

有专项规定的除外）

       三、投资标的的基本情况

       1.出资方式：全部以自有现金出资

       2.标的公司组织形式：有限责任公司

       3.经营范围：主营车联网运营服务、车载终端设备研发、制造以

及销售，兼营计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子

工程的研究开发、信息服务，软件开发、技术转让、技术服务、技术

咨询和计算机软、硬件及辅助设备的制造与销售。（以工商核定为准）

       4.持股比例

       标的公司由四家股东共同出资设立，注册资本为人民币 1500 万

元。其中公司出资人民币 765 万元，占注册资本的 51%。具体出资方

式及股权结构如下：
            股东名称            股东性质   出资额     出资   占注册资
                                           （万元）   形式   本百分比
航天科技控股集团股份有限公司    国有控股     765      现金     51%
                                上市公司
江西省道路运输协会              社会团体     435      现金     29%
江西慧通科技发展有限责任公司    国有企业     225      现金     15%
南昌陆安科技有限责任公司        民营企业      75      现金      5%
合计                               -         1500     现金     100%

       四、对外投资合同的主要内容

       1.投资金额及支付方式

       公司初始注册资本为 1,500 万元，

       标的公司的注册资本为人民币 1,500 万元，其中：

       航天科技，出资金额 765 万元，持股比例 51%；

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    江西道路协会，出资金额 435 万元，持股比例 29%；

    江西惠通科技，出资金额 225 万元，持股比例 15%；

    南昌陆安科技，出资金额 75 万元，持股比例 5%。

    公司名称预核准后将开立公司临时账户，临时账户开立后 60 日

内各方将约定的投资资金存入该临时账户。

    2.标的公司组织机构

    标的公司成立后将设立股东会、董事会和监事会，股东会是最高

权力机构，由全体股东组成。

    董事会由 7 位董事组成，航天科技占 4 席，道路协会占 2 席，慧

通科技占 1 席。董事长由航天科技推荐，董事会选举产生，为江西子

公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利；副董事长由道路

协会推荐，董事会选举产生。

    监事会由 5 位监事组成，航天科技、道路协会、慧通科技各占 1

席，职工监事 2 席，设监事会主席 1 人，由航天科技推荐，监事会选

举产生。

    董事、高级管理人员不得兼任监事。

    标的公司设总经理 1 名，由航天科技推荐，副总经理、财务总监

由各股东推荐，或向社会公开招聘，由总经理提名，董事会聘任。

    3.生效条件

    本协议自航天科技董事会批准之日起生效。

    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．本次投资的目的


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    根据车联网项目的运营模式和江西省当地政府的政策导向，要求

公司在当地成立从事车联网相关业务的子公司；其次，为保障江西省

车联网业务的市场开拓和各项运营工作的顺利开展，需在当地设立子

公司；第三，成立合资子公司能够调动车联网项目相关利益者的积极

性，并和当地政府建立良好的合作关系。

    2．存在的风险

    （1）技术风险：终端产品处于推广应用初期，平台尚未经历实

际考验，大规模安装后，存在一定的技术风险。

    （2）核心人员缺乏风险：目前，江西项目作为车联网项目的重

要工作，已显现出人力资源不足，如果江西项目未能如期开展，将对

航天科技发展以车联网为核心的物联网产业战略带来不确定因素和

较大风险。

    3、对公司的影响

    本次投资符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，加

快江西车联网项目的快速发展，对公司未来收入和业绩有积极影响。

    六、备查文件目录

    1.第五届董事会第五次会议决议

    2.出资协议书

    特此公告。

                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                 二〇一三年十月十八日




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