证券代码：000901            证券简称：航天科技     公告编号：2013-临-025




                   航天科技控股集团股份有限公司
                              独立董事意见

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第五次会议审议的《关于公司收购北京航

天益来电子科技有限公司24.06%股权的议案》和《关于公司投资设立

航天科技江西运安有限责任公司的议案》进行了事前审核，并对该事

项发表独立意见如下：

    一、关于公司收购北京航天益来电子科技有限公司24.06%股权的

独立意见

    关于拟在公司董事会审议的《关于公司收购北京航天益来电子科

技有限公司股权的议案》，作为公司独立董事，我们进行了事前审核，

并发表独立意见如下：

    收购中国航天科工防御技术研究院与北京机电工程总体设计部

所持有的北京航天益来电子科技有限公司 24.06%股权，将有利于加

快和促进公司环保物联网产业的战略落地，从而获得良好的投资回

报。
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    选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，

其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告

中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据中瑞岳华会计师事务所出具专项审计报告以及上海申威资

产评估有限公司出具的专项评估报告，以成本法的评估结论并作为交

易价格的参考依据，在此基础上履行国有产权挂牌交易程序，并最终

确定交易价格，交易价格的上限不超过二院、四部持有 24.06%股权

对应的权益价值的 110%，即 13,351,559.75 元，遵循了公平、公开

和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议。

    二、关于公司投资设立航天科技江西运安有限责任公司（筹）的

独立意见

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对公司投资设立江

西子公司经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

   公司在江西省南昌市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，能够调动车联网项目相关利益者的积极

性，并和当地政府建立良好的合作关系。同时，公司应加强合资公司

的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害


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公司及其他股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。




                     独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                            二〇一三年十月十八日




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