证券代码：000901            证券简称：航天科技      公告编号：2013-董-007




                   航天科技控股集团股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一三年十月二十三日，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：
    一、通过了《关于公司 2013 年第三季度报告的议案》；

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （ 2013 年 第 三 季 度 报 告 全 文 和 正 文 ， 详 见 巨 潮 咨 询 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
    二、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司安徽分

公司的议案》；

     根据公司业务发展需要，推动车联网安徽项目进展，落实项目

具体实施工作，同意在安徽省合肥市设立分公司。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司河北分

公司的议案》；


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    根据公司业务发展需要，推动车联网河北项目进展，落实项目

具体实施工作，同意在河北省石家庄市设立分公司。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    四、通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提

供 2,000 万元借款的议案》；

    为解决公司控股子公司北京航天时空科技有限公司日常所需流

动资金紧张的局面，同意公司向其提供 2,000 万元流动资金借款，

借款期限自放款之日起 2 年，借款利率为中国人民银行公告的同期

利率下浮 10%。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、通过了《关于授权公司经营层办理 12,700 万元借款额度的

议案》；

    根据公司日常经营和发展需要，同意董事会授权经营层办理不超

过 12,700 万元的借款额度，借款期限自放款之日起 2 年，借款利率

为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司

构成了关联关系。公司关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩

广荣、郑辛、谷春林按《公司章程》的有关规定回避了表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过


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审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度，用于补

充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公

司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低

于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交

易的审议和表决程序符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法

有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《关联交易公告》，详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
    六、通过了《关于向航天科工财务有限公司申请增加 30,000 万

元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》，并提交公司

2013 年第二次临时股东大会审议；

    为发展公司相关业务，降低公司金融交易成本和费用，进一步

提高资金使用水平和效率，同意公司向航天科工财务有限责任公司

申请增加 30,000 万元的授信额度，并且签署《金融合作协议》补充

协议。

    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司


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构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、

郑辛、谷春林回避了表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    本次关联交易需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀

效锋、荣忠启、王军对向财务公司申请增加30,000万元的授信额度且

与财务公司签署《金融合作协议》补充协议的事项进行了事前审核，

并提出以下独立董事意见：

     1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理

委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子

公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

     2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原

则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《关联交易公告》，详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
    七、通过了《关于提请召开公司 2013 年第二次临时股东大会的

议案》；

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》，详见巨


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潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）



    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一三年十月二十五日




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