证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2013-临-028

                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第六次会议审议的《关于授权公司经营层

办理12,700万元借款额度的议案》和《关于向航天科工财务有限公司

申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议

案》以及2013年三季度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审

核，并对上述事项发表独立意见如下：

    一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发200356号）精神，本着认

真、负责的态度，我们对公司2013年三季度的关联方占用资金、对外

担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

    1、公司出具的未经审计的2013年三季度财务报告，如实反映了

公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经

营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上

市公司资金的情况。
                                    1
    2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他

关联方提供担保的行为。

    二、关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的独立意见

    公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度，用于补

充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公

司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低

于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交

易的审议和表决程序符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法

有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    三、关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度

及签署《金融合作协议》补充协议的独立意见

     1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理

委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子

公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

     2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原

则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



                      独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                             二〇一三年十月二十五日


                              2