证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2013-临-031


                 航天科技控股集团股份有限公司

                           对外投资公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、对外投资概述

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或

“公司”）业务发展需要，推动公司车联网项目发展，公司与福建省

电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建电子信息公司”）

共同在福建省福州市投资设立由公司控股的福建航天星联信息科技

有限公司（以下简称“福建子公司”）。注册资本为人民币 1,000 万元，

全部以现金出资，其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%。

      2013 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议以

11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投

资设立福建航天星联信息科技有限公司的议案》。

     根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有

关部门审批。由于福建电子信息公司与公司没有关联关系，本次交易

不构成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。

      二、其他股东方介绍

     福建省电子信息（集团）有限责任公司，成立于 2000 年，注册


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 资本 15.8 亿元。股东为福建省人民政府国有资产管理委员会（占股

 100％），主要从事电子信息产业投资经营，业务包括计算机及外部设

 备、软件和系统集成、网络设备、数字通讯设备、数字音像产品、各

 种电机、光学镜头与监控设备、显示器、集成电路及新型元器件产品

 等。位列 2013 年（第 27 届）中国电子信息百强企业第 45 位。福建

 电子信息公司车联网系列产品通过部标及地方认可。

       三、福建子公司的的基本情况

      1.出资方式：全部以自有现金出资

       2.标的公司组织形式：国有控股

       3.注册资本：1000 万元

       4.出资方式及股权结构：

       福建子公司由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币 1,000

 万元。其中公司出资人民币 500 万元，占注册资本的 50%。具体如下：
            股东名称                 股东性质   出资额     出资   占注册资
                                                （万元）   形式   本百分比
航天科技控股集团股份有限公司         国有控股     500      现金     50%
                                     上市公司
福建省电子信息（集团）有限责任公司   国有控股     500      现金     50%
                                       公司
               合计                     -        1,000     现金     100%

       四、出资协议的主要内容

       1.投资金额及支付方式

       福建子公司投资总额为人民币 1,000 万元，注册资本为人民币

 1,000 万元，均以货币出资，其中：

      航天科技，出资金额 500 万元，持股比例 50%；


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    福建电子信息公司，出资金额 500 万元，持股比例 50%。

    公司名称预核准后将开立公司临时账户，临时账户开立后 30 日

内各方将约定的投资资金存入该临时账户。

    2.福建子公司组织机构

    福建子公司成立后将设立股东会、董事会和监事会，股东会是最

高权力机构，由全体股东组成。

    董事会由 5 位董事组成，航天科技占 3 席，福建电子信息公司占

2 席。董事长由航天科技选派担任，为公司法定代表人，行使法律、

公司章程规定之权利。

    监事会由 3 位监事组成，航天科技占 1 席，福建电子信息公司占

1 席，职工代表监事 1 席，设监事会主席 1 人，由航天科技选派担任。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

    福建子公司设总经理 1 名，由福建电子信息公司推荐，财务总监

由航天科技推荐，副总经理由各股东推荐，或向社会公开招聘，由总

经理提名聘任，经董事会批准。

    3.生效条件

    本协议自航天科技董事会批准之日起生效。

    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1．本次投资的目的

    为了落实科工集团、三院与福建省政府以及福建电子信息公司达

成的相关协议，加快福建车联网和船联网项目的落地实施，充分调动

相关利益方的积极性，保障项目在福建省的稳定运营和持续收益，依


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据航天科技的发展战略，在福建省设立福建子公司，负责福建车联网

和船联网项目的建设实施、市场推广、产品销售、运营管理及售后维

护服务等工作。从而保障江西省车联网业务的市场开拓和各项运营工

作的顺利开展，调动车联网项目相关利益者的积极性，并和当地政府

建立良好的合作关系。

       2．存在的风险

   福建子公司设立初期，具有一定的市场开拓和管理风险，可能达

不到预期的经营目标风险。鉴于此，公司将加强基础管理，内控制度

建设，同时通过市场化的激励机制调动高管人员的积极性，积极开拓

市场，力争使福建子公司尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价

值。

       3．对公司的影响

       本次投资设立福建子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化

公司产业布局，加快车联网项目的快速发展，对公司未来收入和业绩

有积极影响。

    六、备查文件目录

    1.第五届董事会第七次（临时）会议决议

    2.出资协议书



    特此公告。

                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一三年十二月四日


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