证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-临-034




                   航天科技控股集团股份有限公司
                             独立董事意见

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第七次（临时）会议审议的《关于公司投

资设立福建航天星联信息科技有限公司的议案》和《关于向航天科工

财务有限责任公司借款4,000万元的议案》进行了事前审核，并对该

事项发表独立意见如下：

     一、关于公司投资设立福建航天星联信息科技有限公司的独立意

见

     公司在福建省福州市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，能够调动车联网项目相关利益者的积极

性，并和当地政府建立良好的合作关系。同时，公司应加强合资公司

的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害

公司及其他股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。
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     二、关于向航天科工财务有限责任公司借款4,000万元的独立意

见

     公司董事会授权经营层办理4,000万元的借款，用于补充流动资

金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，

有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，

遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益，同意提交公司董事会审议。

     董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。




                      独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                             二〇一三年十二月四日




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