证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2013-董-008




                   航天科技控股集团股份有限公司
          第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一三年十二月三日，航天科技控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议以通讯表决的方式
召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：
    一、通过了《关于公司投资设立福建航天星联信息科技有限公

司的议案》；

     根据公司业务发展需要，推动车联网项目发展，同意公司与福建

省电子信息（集团）有限责任公司共同在福建省福州市投资设立由公

司控股的福建航天星联信息科技有限公司（以下简称“福建子公司”），

注册资本为人民币 1,000 万元，均为现金出资，其中公司出资人民币

500 万元，占注册资本的 50%。

     公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对公司投资设立福

建子公司经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司在福建省福州市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，能够调动车联网项目相关利益者的积极

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性，并和当地政府建立良好的合作关系。同时，公司应加强合资公司

的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害

公司及其他股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

    （《对外投资公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和

《上海证券报》。）

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    二、通过了《关于向航天科工财务有限责任公司借款 4,000 万

元的议案》；

    根据公司日常经营和发展需要，同意公司申请不超过 4,000 万元

的借款额度，借款期限自放款之日起 2 年，借款利率为中国人民银行

公告的同期利率下浮 10%。

    航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司

的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股

票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。公司

关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林按

《公司章程》的有关规定回避了表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过

审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：


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    公司董事会授权经营层办理4,000万元的借款，用于补充流动资

金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财务状况和经营成果，

有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，

遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益，同意提交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议

专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    （《关联交易公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

和《上海证券报》。）

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、通过了《关于向控股子公司北京航天益来电子科技有限公

司提供 3,000 万元借款的议案》；

    为解决公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司经营所

需流动资金紧张的局面，同意公司向其提供 3,000 万元流动资金借

款，借款期限自放款之日起 2 年，借款利率为中国人民银行公告的

同期利率。

    （《财务资助公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

和《上海证券报》。）

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    四、通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》。


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    （《对外投资管理办法》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。




                             航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一三年十二月四日




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