证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2014-临-008




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
                   二○一三年度股东大会的通知

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十次会议决议，公司董事会提议召开二○一三年度股东大

会。具体情况如下：

     一、会议时间及地点

     1.会议时间：2014 年 4 月 4 日（星期五）上午 9：30 时

     2.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

     3.会议召集人：公司董事会

     4.表决方式：现场表决

     二、 会议审议内容

     1.审议《关于公司 2013 年度报告的议案》；

     2.审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；

     3.审议《关于公司 2013 度监事会工作报告的议案》；

     4.审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；

     5.审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；


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    6.审议《关于公司 2013 年度内控审计报告的议案》；

    7.审议《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；

    8.审议《独立董事 2013 年度述职报告》。

         上述议案及具体内容，详见 2014 年 3 月 15 日巨潮资讯网

    http://www.cninfo.com.cn 和上海证券报。

    三、出席会议对象

    （1）截止 2014 年 4 月 1 日（星期二），在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委

托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是

公司的股东；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    四、报名登记办法、时间、地点

    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

    2.登记时间：2014 年 3 月 31 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

1：00 至 4：00。

    3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室


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4.联系方式：

联系电话：010-83636292，联系传真：010-83636060

联系人：张巍、吴丹



(附授权委托书)




                     航天科技控股集团股份有限公司董事会

                           二〇一四年三月十五日




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        附：授权委托书

        兹委托            先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

 股集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并行使以下表决权：

                                                       意 见    类 型
序号                      议    案
                                                      同意   反对   弃权

 1      关于公司 2013 年度报告的议案

 2      关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案

 3      关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案

 4      关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

 5      关于公司 2013 年度利润分配预案的议案

 6      关于公司 2013 年度内控审计报告的议案

 7      关于公司 2014 年度日常关联交易的议案

 8      独立董事 2013 年度述职报告


       注：议案 7，关联股东须回避表决。



       委托人（签名）：                    委托人身份证号码：

       委托人股东帐户：                    委托人持股数：

       受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

       授权日期：2014 年 月      日




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