航天科技控股集团股份有限公司
                 独立董事 2013 年度述职报告


      我们作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）

  的独立董事，在 2013 年任职期间能够按照《证券法》、《公司法》、《上

  市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

  等法律、法规以及《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、

  负责地行使权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司

  和股东特别是中小股东的利益。现将 2013 年度履行职责的情况述职

  如下：

       一、2013 年度出席董事会情况

      报告期内，公司独立董事应参加董事会 10 次，实际参加董事会

  情况如下表：

    2013 年会议召开次数         10

                            现 场 出 以通讯方式参 委 托 出
独立董事姓名   应出席次数                                     缺席次数
                            席次数      加会议次数   席次数

    宁向东         10           6          4            0        0

    怀效锋         10           5          4            1        0

    荣忠启         9            4          4            1        0

    王 军          9            4          4            1        0




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   二、发表独立董事意见情况

   2013 年度，作为公司的独立董事，我们忠实履行职务，根据相

关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，公司独立董事发表了 9

次独立董事意见，具体如下：

    1．在 2013 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第二十四次会议上，

对如下事项发表独立意见：

    (1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；

    (2) 关于公司在航天科工财务有限责任公司 2012 年度存、贷款

等金融业务的独立意见；

    (3) 关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见；

    (4) 关于对公司内部控制自我评价的独立意见；

    (5) 关于 2012 年高管人员绩效考核与薪酬兑现的独立意见；

    (6) 关于 2012 年公司董事长薪酬的独立意见；

    (7) 关于追加 2012 年日常关联交易额度的独立意见；

    (8) 关于 2013 年日常关联交易的独立意见；

    (9) 关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司

2,500 万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担

保的独立意见；

    (10) 关于续聘 2013 年度审计机构的独立意见；

    (11)关于聘任公司 2013 年度内控审计机构的独立意见；

    (12)关于提名公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的

独立意见。

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   2．在 2013 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第一次会议上，对

如下事项发表独立意见：

   (1) 关于选举公司董事长、副董事长的独立意见;

   (2) 关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见；

   (3) 关于聘任公司副总经理的独立意见。

   3．在 2013 年 8 月 2 日召开的第五届董事会 2013 年第二次临时

会议上，对如下事项发表独立意见：

   (1) 关于调整公司董事的独立意见;

   (2) 关于聘任杨兴文先生为公司总经理的独立意见。

   4．在 2013 年 8 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议上，对

如下事项发表独立意见：

   (1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见;

   (2) 关于公司向航天科工财务有限公司申请 6,000 万元借款的

独立意见；

   (3) 关于变更公司 2013 年度审计机构的独立意见；

   (4) 关于变更公司 2013 年度内控审计机构的独立意见。

   5．在 2013 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第五次会议上，对

如下事项发表独立意见：

   (1) 关于公司收购北京航天益来电子科技有限公司24.06%股权

的独立意见;

   (2) 关于公司投资设立航天科技江西运安有限责任公司（筹）的

独立意见。

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   6．在 2013 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议上，对

如下事项发表独立意见：

   (1) 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见;

   (2) 关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的独立意见；

   (3) 关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额

度及签署《金融合作协议》补充协议的独立意见。

   7．在 2013 年 12 月 3 日召开的第五届董事会第七次临时会议上，

对如下事项发表独立意见：

   (1) 关于公司投资设立福建航天星联信息科技有限公司的独立

意见；

   (2) 关于向航天科工财务有限责任公司借款4,000万元的独立意

见。

   8．在 2013 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第八次临时会议上，

对关于北京自动化控制设备研究所对航天科工惯性技术有限公司增

资扩股发表独立意见。

   9．在 2013 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议上，对

如下事项发表独立意见：

   (1) 关于聘任徐元成先生为公司副总经理的独立意见；

   (2) 关于公司投资设立浙江智慧车联网有限公司（暂定名）的独

立意见；

   (3) 关于公司投资设立航天科技（宁夏）有限责任公司（暂定名）

的独立意见；

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    (4) 关于公司投资设立航天科技（山西）有限公司（暂定名）的

独立意见；

    (5) 关于向航天科工财务有限责任公司借款4,000万元的独立意

见；

    (6) 关于核销北京航天益来电子科技有限公司不良资产的独立

意见。

   三、在年报审计中做的工作

    根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我

们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司

年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机

构和公司提出具体要求；审计过程中督促会计师事务所在约定时间内

提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通；对

初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，并同意

提交董事会审议。履行了独立董事在年报审计中的应有职责。

    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1.公司信息披露情况

    持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规

定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、

及时、完整。

    2.履行独立董事职责情况

    对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要

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时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知

识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者

的合法权益。

    3.为切实履行独立董事职责，我们认真学习中国证监会、深交所

下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公

司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

    五、其他工作情况

    2013 年度，作为独立董事，我们未发现有需要独立行使或一同

行使以下特别职权：

    1.提议召开董事会；

    2.向董事会提议召开临时股东大会；

    3.独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审

计和咨询。

    最后，希望公司抓住发展机遇，快速推进公司既定的战略规划，

以更加优异的业绩回报全体股东。同时，对公司董事会、经营班子和

相关人员，在我们本年度履行职责的过程中给予的积极配合和支持，

在此表示敬意和衷心感谢。



                       独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                             二〇一四年三月十五日




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