证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-董-002




                   航天科技控股集团股份有限公司
        第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十一次（临时）会议于 2014 年 3 月 25 日 13:30 时在北京市丰

台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开，会议应到董事 11 人,

实到董事 9 人，董事郑辛、韩广荣均委托董事长郭友智代为参加会议

并表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长郭

友智先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了

审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及

中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的

相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、

法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配

股的资格和条件。



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    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》；

    1. 发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面

值为人民币 1.00 元。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 发行方式

    本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3. 配股基数、比例和数量

    本次配股拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，

最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场

情况与保荐人(主承销商)协商确定。

    本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本

为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数

测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股

的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

的有关规定处理。

    本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，

本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股

东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4. 配股价格及定价依据

    配股价格：以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票收盘价的

算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授

权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

    定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资

产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；

（3）与主承销商协商确定。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 配售对象

    在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对

象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6. 本次配股募集资金的用途

    本次配股募集资金总额预计不超过人民币 5 亿元，扣除发行费用

后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过 2 亿元

用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7. 发行时间

    本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管

理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8. 承销方式

    本次配股采用代销方式。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依

其持股比例享有。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10. 本次配股相关议案决议的有效期

    与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个

月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照

新的规定对公司配股方案进行调整。

    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的

议案》；

    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    （《 配 股 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》相关公告。）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议

案》。


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    本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
    （《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的

鉴证报告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券

报》相关公告。）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一四年三月二十七日




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