证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-监-003




              航天科技控股集团股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第七次会议于2014年4月25日11:00时在北京市丰台区海鹰路1号

海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本

次会议采取现场表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序

及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容

合法有效，与会监事审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议

案》。

     监事会认为：公司编制的 2014 年第一季度报告以及审核的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

     表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



     特此公告。

                              航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                       二〇一四年四月二十八日

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