证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2014-临-015



                 航天科技控股集团股份有限公司

            为控股子公司北京航天时空科技有限公司

                        提供财务资助的公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2014 年 4 月 25 日航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向北京航

天时空科技有限公司提供财务资助的议案》。为解决控股子公司北京

航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）日常所需流动资金

紧张的局面，公司拟向其提供不超过 2,500 万元的财务资助。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律

法规的规定，本次向时空公司提供财务资助无须提交公司股东大会审

议。

     时空公司为公司的控股子公司，持股比例为 86.9%，其余股东均

为自然人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。

     具体内容如下：

     一、时空公司基本情况介绍

     公司名称：北京航天时空科技有限公司

     住     所：北京市丰台区海鹰路 1 号院 1 号楼 806 室

     法人代表人：张东普
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    注册资本：人民币贰仟万元

    企业类型：有限责任公司

    一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计

算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、

电子产品。公司的主要产品有：液位仪、军品测试设备等，这些产品

在石油、石化、航空、航天、模具制造、机械加工等领域中得到广泛

的应用。

    截止 2014 年 3 月 31 日，时空公司资产总额 95315381.64 元，负

债总额 49101452.8 元（其中流动负债总额 44101452.8 元），净资产

为 46213928.84 元，营业收入 17411102 元，利润总额 460406.73 元，

净利润 391345.72 元。资产负债率为 51.51%（未经审计）。


    二、还款保障

    时空公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好的

到期还款能力。本次借款主要用于补充日常流动资金及项目投资使

用，所用项目主要客户信誉良好，项目收入可观，收益可靠，并且能

于借款到期日收回货款，因此能够保障时空公司到期还款能力。

    三、截至披露日十二个月内与该关联人累计已发生的各类交易总

金额

    截至披露日，十二月内与时空公司累计已发生的各类交易总金额

3,000 万元（不含本次借款金额）。

    四、本次借款对上市公司的影响

    通过本次财务资助，解决了时空公司日常所需流动资金紧张的局
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面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于整个上市公司的发

展。

    五、董事会意见

    本公司董事会认为，时空公司的其他股东均为自然人，自然人股

东较为分散，且没有能力对该事项提供同比例财务资助，因此，其他

股东此次不进行同比例财务资助。

    时空公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给时空公司及上市

公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，

不会损害中小股东的利益。

    同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营情况、偿债能力

及信用状况综合分析后，认为时空公司具备还款能力。

    六、 备查文件

    公司第五届董事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                       航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一四年四月二十八日




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