证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2014-临-014




                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第十二次会议审议的《关于向交通银行哈

尔滨道里支行申请授信的议案》和《关于授权公司经营层办理5,000

万元借款额度的议案》以及2014年一季度关联方占用资金、对外担保

情况进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

    一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发200356号）精神，本着认

真、负责的态度，我们对公司2014年一季度的关联方占用资金、对外

担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

    1.公司出具的未经审计的2014年一季度财务报告，如实反映了公

司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营

过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市

公司资金的情况。
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    2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关

联方提供担保的行为。

    二、关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的独立意见

    公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过3亿元的授信额

度，用于补充流动资金需求，有利于公司的业务拓展，有利于改善财

务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和

表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公

正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

     三、关于授权公司经营层办理5,000万元借款额度的独立意见

    公司申请董事会授权经营层办理5,000万元的借款额度，用于补

充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于公司的

业务发展，有利于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体

利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公

正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的

规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提

交公司董事会审议。




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   董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。




                     独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                            二〇一四年四月二十八日




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