航天科技：第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告2014-04-30
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一四年四月二十九日，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议以通讯表决的
方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
次配股具体事宜的议案》；
根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司
董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全
权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
1.授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规定及
要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案；
2.如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董
事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本
次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募集资
金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调整；
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3.授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协
议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐机构
（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
4.授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、
报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、
上市有关的其他程序；
5.授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案
难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法
律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行
申请；
6.若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期
存款利息返还已经认购的股东；
7.授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入项目
的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；
8.授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份登记
及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报有关
政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关
政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；
9.相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股有关
的其他一切事宜；
10.上述第 6 至 9 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项
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存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内
有效。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开二〇一四年第一次临时股东大会
的议案》。
根据有关召开股东大会的规定，公司董事会决定于 2014 年 5 月
16 日（星期五）14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，本次股东大会的股
权登记日为 2014 年 5 月 13 日(星期二)。本次会议审议的议案如下：
（一）关于公司符合配股条件的议案；
（二）关于公司配股方案的议案；
1.配售股票的种类和面值；
2.本次配股基数、比例和数量；
3.本次配股价格和定价原则；
4.本次配股的配售对象；
5.本次配股募集资金的用途；
6.发行方式；
7.发行时间；
8.承销方式；
9.本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
10.本次配股决议的有效期限。
（三）关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
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（四）关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案；
（五）关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体
事宜的议案。
（《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮
资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 和《上海证券报》相关公告）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
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