航天科技：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知2014-04-30
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-018
关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
请于 2014 年 5 月 16 日 14：30 召开二〇一四年第一次临时股东大会，
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2014 年 5 月 16 日(星期五)14:30 时
2.网络投票时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）-2014 年 5 月 16
日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2014 年 5 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 15 日 15：00 至
2014 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
公司将于 2014 年 5 月 13 日发布股东大会提示性公告。
3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室
4.会议召集人：本公司董事会
5.表决方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合
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的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
二、会议审议内容
（一）审议的议案
1.《关于公司符合配股条件的议案》；
2.《关于公司配股方案的议案》；
（1）配股股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股基数、比例和数量；
（4）配股价格和定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）发行时间；
（8）承销方式；
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（10）本次配股决议的有效期。
3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事
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宜的议案》。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2014 年 3 月 27 日及 2014 年 4 月 30 日分别刊
登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
本公司第五届董事会第十一次、十三次（临时）会议决议公告及其他
内容，以及 2014 年 3 月 27 日及 2014 年 4 月 30 日当天披露在《上海
证券报》的所有文件。
（三）特别强调事项公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、出席会议对象
1.截止 2014 年 5 月 13 日（星期二）深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A
股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股
东委托的代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有
授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真
方式登记。
2.登记时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 16 日（星期
五）（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）。
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3.登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区科学城海鹰路
1 号科技大厦投资证券部
4.联系方式：
联系电话：010-83636110
联系传真：010-83636060
联系人：张巍、吴丹
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2014 年 5 月 16 日 9：30—11：30， 13：00—15:00 期间的任
意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360901，投票简称：航天科技 3.股东投票的具体
程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00
元代表议案一，2.00 代表议案二，2.01 代表议案二的子议案 1，以
此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括
议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
议案序号 议案名称 申报价格
100 总议案，表示对以下一至六项议案统一表决 100
一 关于公司符合配股条件的议案 1.00
二 关于公司配股方案的议案 2.00
1 配股股票的种类和面值 2.01
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2 发行方式 2.02
3 配股基数、比例和数量 2.03
4 配股价格和定价依据 2.04
5 配售对象 2.05
6 本次配股募集资金的用途 2.06
7 发行时间 2.07
8 承销方式 2.08
9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 2.09
10 本次配股决议的有效期 2.10
三 关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案 3.00
四 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 4.00
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配
五 5.00
股具体事宜的议案
注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对
所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表“同意”，2 股
代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
表决意见种类 代表申购的股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申
报的，以第一次申报为准；
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（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（6）投票举例如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议
案投同意票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申报股数
360901 买入 100 1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数
字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系
统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息
有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月
15 日 15：00 至 2014 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
六、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。
1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一
次投票为准。
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2.如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票
为准。
3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次
投票为准。
4.在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议
案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对
议案一至议案六中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以
对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后
对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投
票表决意见为准；
5.在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下 1-10 项
议案的总议案，请参照“投票注意第 4 点”的说明进行投票表决；
6.如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 后登陆深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营
业部查询。
七、其他事项
1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临
时股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
附：授权委托书
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附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控
股集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并行使以下表
决权：
意 见 类 型
序号 议 案
同意 反对 弃权
一 关于公司符合配股条件的议案
二 关于公司配股方案的议案
1 配股股票的种类和面值
2 发行方式
3 配股基数、比例和数量
4 配股价格和定价依据
5 配售对象
6 本次配股募集资金的用途
7 发行时间
8 承销方式
9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
10 本次配股决议的有效期
三 关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
四 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
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关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配
五
股具体事宜的议案
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2014 年 月 日
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