证券代码：000901          证券简称：航天科技      公告编号：2014-临-019

         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
 二〇一四年第一次临时股东大会通知的提示性公告

     本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十三次（临时）会议决议，公司董事会提议召开二○一四

年第一次临时股东大会。股东大会通知已于2014年4月30日公告（详

见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》），现将

具体情况再次公告如下：

    一、会议时间及地点
     1.会议时间：2014 年 5 月 16 日(星期五)14:30 时
     2.网络投票时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）-2014 年 5 月 16
日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2014 年 5 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 15 日 15：00 至
2014 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
     公司将于 2014 年 5 月 13 日发布股东大会提示性公告。
     3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605
会议室

     4.会议召集人：本公司董事会
     5.表决方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合
的方式。
    公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票

平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式
进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。
    二、会议审议内容
    （一）审议的议案

    1.《关于公司符合配股条件的议案》；
    2.《关于公司配股方案的议案》；
    （1）配股股票的种类和面值；
    （2）发行方式；
    （3）配股基数、比例和数量；
    （4）配股价格和定价依据；
    （5）配售对象；
    （6）本次配股募集资金的用途；
    （7）发行时间；
    （8）承销方式；
    （9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
    （10）本次配股决议的有效期。
    3.《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    4.《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
    5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事

宜的议案》。
    （二）披露情况
    相关议案内容详见 2014 年 3 月 27 日及 2014 年 4 月 30 日分别刊

登在《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
本公司第五届董事会第十一次、十三次（临时）会议决议公告及其他
内容，以及 2014 年 3 月 27 日及 2014 年 4 月 30 日当天披露在《上海

证券报》的所有相关文件。
    （三）特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统

或互联网投票系统参加网络投票。
    三、出席会议对象
     1.截止 2014 年 5 月 13 日（星期二）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股

东委托的代理人不必是公司的股东；

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。
     四、报名登记办法、时间、地点
     1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登
记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。
    2.登记时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 16 日（星期
五）（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）。
        3.登记地点及授权委托书送达地点：北京市丰台区科学城海鹰路
 1 号科技大厦投资证券部

        4.联系方式：
        联系电话：010-83636110
        联系传真：010-83636060

        联系人：张巍、吴丹
        五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
        （一）采用交易系统投票的程序

        1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
 时间为 2014 年 5 月 16 日 9：30—11：30， 13：00—15:00 期间的任
 意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
        2.投票代码：360901，投票简称：航天投票 3.股东投票的具体
 程序为：
        （1）买卖方向为买入投票；
        （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00
 元代表议案一，2.00 代表议案二，2.01 代表议案二的子议案 1，以
 此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括
 议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
        具体如下表所示：

议案序号                         议案名称                   申报价格

  100      总议案，表示对以下一至五项议案统一表决             100

  一       关于公司符合配股条件的议案                         1.00

  二       关于公司配股方案的议案                             2.00

   1       配股股票的种类和面值                               2.01
 2        发行方式                                           2.02

 3        配股基数、比例和数量                               2.03

 4        配股价格和定价依据                                 2.04

 5        配售对象                                           2.05

 6        本次配股募集资金的用途                             2.06

 7        发行时间                                           2.07

 8        承销方式                                           2.08

 9        本次配股前滚存未分配利润的分配方案                 2.09

 10       本次配股决议的有效期                               2.10

 三       关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案       3.00

 四       关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案           4.00

          关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配
 五                                                          5.00
          股具体事宜的议案

      注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对

所有议案表达相同意见。

      （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1 股代表“同意”，2 股
代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                     表决意见种类对应的申报股数

          表决意见种类                     代表申购的股数

              同意                                1股

              反对                                2股

              弃权                                3股

      （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申
报的，以第一次申报为准；
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。

    （6）投票举例如本公司某股东对公司本次临时股东大会所有议
案投同意票，其申报内容如下：
     投票代码         买入方向          申报价格          申报股数

      360901             买入              100               1股

    （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
    1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数
字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系
统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息
有限公司或其委托的代理发证机构申请。
    2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    3.投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月

15 日 15：00 至 2014 年 5 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
    六、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，
不能重复投票。
    1.如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一

次投票为准。
    2.如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票
为准。

    3.如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次
投票为准。
    4.在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议

案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对
议案一至议案五中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以
对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后

对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投
票表决意见为准；
    5.在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下 1-10 项
议案的总议案，请参照“投票注意第 4 点”的说明进行投票表决；

    6.如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 后登陆深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查

询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营

业部查询。

    七、其他事项
    1.出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
    2.网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临
时股东大会的进程按当日通知进行。

    特此通知。
                        航天科技控股集团股份有限公司董事会

                             二〇一四年五月十三日

附：授权委托书
       附：授权委托书

           兹委托        先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

       股集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会，并行使以下表

       决权：

                                                        意 见 类 型
序号                         议   案
                                                       同意   反对    弃权

一      关于公司符合配股条件的议案

二      关于公司配股方案的议案

 1      配股股票的种类和面值

 2      发行方式

 3      配股基数、比例和数量

 4      配股价格和定价依据

 5      配售对象

 6      本次配股募集资金的用途

 7      发行时间

 8      承销方式

 9      本次配股前滚存未分配利润的分配方案

10      本次配股决议的有效期

三      关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案

四      关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
     关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配
五
     股具体事宜的议案




      委托人（签名）：             委托人身份证号码：

      委托人股东帐户：             委托人持股数：

      受托人（签名）：             受托人身份证号码：

      授权日期：2014 年 月   日