证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2014-临-022


                 航天科技控股集团股份有限公司

                           对外投资公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、对外投资概述

     根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或

“公司”）业务发展需要，推动公司车联网项目发展，公司与贵州艾

柯思科技资讯有限公司（以下简称“艾科思”）共同在贵州省贵阳市

投资设立由公司控股的贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵

阳子公司”）。注册资本为人民币 1,500 万元，全部以现金出资，其中

公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 60%。

      2014 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

投资设立贵州航天艾柯思科技有限公司（暂定名）的议案》。

     根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有

关部门审批。由于艾科思与公司没有关联关系，本次交易不构成关联

交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

      二、其他股东方介绍

     贵州艾柯思科技资讯有限公司成立于 2006 年 6 月，注册资金 200


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万元。业务范围涵盖 GIS 基础数据库客户单位内部使用建设、软件开

发、卫星定位车载设备销售安装、运营服务等项目，是目前贵州省规

模最大的位置信息定位服务运营商，市场占有率超过 60%，其平台通

过交通部卫星定位运营企业监控平台检测。艾科思在贵州省内先后建

立了铜仁、遵义、毕节、六盘水、安顺、黔南，黔西南等区域分支，

设立研发、安装、技术支持、服务中心等服务机构，拥有一支配置优

异、组织完善的专业队伍。

     三、贵州子公司的基本情况

    1.出资方式：全部以自有现金出资

     2.企业性质：有限责任公司

     3.注册资本：1,500 万元

     4.出资方式及股权结构：

     贵州航天艾柯思科技有限公司由两家股东共同出资设立，注册资

本为人民币 1,500 万元。其中公司出资人民币 900 万元，占注册资本

的 60%。具体出资方式及股权结构如下：
                                               出资额                占注册资本
     股东名称            股东性质                         出资形式
                                             （人民币）                百分比
航天科技控股集团股
份有限公司           国有控股上市公司       900 万元      现金       60%
贵州艾柯思科技资讯
有限公司             民营企业               600 万元      现金       40%

         合计                               1500 万元     现金       100%

备注：

    四、出资协议的主要内容

     1.投资金额及支付方式

     贵州子公司投资总额为人民币 1,500 万元，注册资本为人民币

                                        2
1,500 万元，均以货币出资，其中：

    航天科技，出资金额 900 万元，占注册资本的 60% ，经双方同

意，如有必要引入其他股东时，甲方最少出资应为 51%；

       艾科思，出资金额 600 万元，占注册资本的 40%。

       出资时间为双方确认成立公司验资账户后 10 个工作日内。

       剩余注册资本陆佰万元，在完成工商注册后，双方须在 3 个月内

一次性同时缴足各自剩余出资额。

       2.贵州子公司法人治理结构

    贵州子公司成立后将设立股东会、董事会和监事会，股东会是最

高权力机构，由全体股东组成。

    董事会由 5 位董事组成，公司占 3 席，艾柯思占 2 席。董事长由

公司推荐，董事会选举产生，为贵州子公司法定代表人，行使法律、

公司章程规定之权利。

    监事会由 3 位监事组成：公司占 1 席、艾柯思占 1 席、职工代表

占 1 席，设监事会主席 1 人，由公司推荐，监事会选举产生。

    贵州子公司设总经理 1 名，财务总监 1 名，均由公司推荐，副总

经理由双方股东推荐，或向社会公开招聘，由总经理提名,董事会批

准。

    3.生效条件

    本协议自双方完成签署之日起成立，并经甲乙双方有权批准机构

批准之日起生效。

    五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响


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    （一）本次投资的目的

   根据公司“十二五”发展规划，车联网作为主营业务，从 2013

年 3 月开始在全国开展车联网业务，目的是以车联网运营平台为基础

的智能车联公用及商用综合解决方案和运营服务，并以车联网能力为

基础未来扩展其他物联网相关产品及解决方案。具体描述为：在现有

“两客一危”的基础上，面向全省运营车辆（包括：长途客运车辆、

危化品车辆、城市公交车、出租车、货运车辆、执法车辆、公务车辆），

安装符合标准的北斗定位系统车载终端，通过数据中心和后台服务平

台，实现服务政府道路车辆监管、服务运输企业经营管理和服务车主

驾驶需求等功能。并进一步提供深层次的增值服务业务，扩大至乘用

车服务，未来推广至更加广泛的物联网应用领域。

   贵州省地处我国西南部高原山地，地理条件复杂，降雨多，冬季

多冰冻，交通条件恶劣，政府监管部门对交通方面安全监控重视程度

很高，且先后颁布多项政策法规进行规范，政策基础好，特别是 2013

年贵州省成为交通部“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”9

省市之一，在开展北斗卫星定位系统应用有政策优势，有利于针对省

内规模庞大的运营车辆迅速推广应用北斗卫星定位系统，规模效应巨

大，为北斗卫星定位系统应用和推广和可持续发展奠定坚实基础。

    （二）存在的风险

    贵州子公司设立初期，具有一定的市场开拓和管理风险，可能达

不到预期的经营目标风险。鉴于此，公司将加强基础管理，内控制度

建设，同时通过市场化的激励机制调动高管人员的积极性，积极开拓


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市场，力争使贵州子公司尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价

值。

       （三）对公司的影响

       本次投资设立贵州子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化

公司产业布局，加快车联网项目的快速发展，对公司未来收入和业绩

有积极影响。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对公司投资设立贵

州子公司经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

   公司在贵州省贵阳市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有

利于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避

风险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    七、备查文件目录

    1.第五届董事会第十四次（临时）会议决议

    2.出资协议书

    3.独立董事意见




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特此公告。




             航天科技控股集团股份有限公司董事会

                   二〇一四年五月十九日




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