证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-董-005




                   航天科技控股集团股份有限公司
        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一四年五月十六日，航天科技控股集团股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议以通讯表决的方
式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司投资设立贵州航天艾柯思科技有限公

司（暂定名）的议案》；

     根据公司业务发展需要，推动车联网项目发展，同意公司与贵州

艾柯思科技资讯有限公司共同在贵州省贵阳市投资设立由公司控股

的贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵州子公司”），注册资

本为人民币 1,500 万元，均为现金出资，其中公司出资人民币 900 万

元，占注册资本的 60%。

     公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对公司投资设立贵

州子公司经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

    公司在贵州省贵阳市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，

有利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有

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利于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避

风险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益。

    （《对外投资公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和

《上海证券报》。）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于同意证券事务代表辞职并聘任新的证券事

务代表的议案》。

    同意张巍先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，张巍先生
不再担任公司其他职务。
    同意聘任吴丹女士为证券事务代表，任期从本次会议通过之日起

生效，至本届董事会届满为止。吴丹女士的简历附后。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一四年五月十九日




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                       吴丹女士简历


    吴丹，女，1985 年 6 月出生，毕业于中央司法警官学院法学专

业，获学士学位，助理工程师。现任航天科技控股集团股份有限公司

证券投资部证券事务与投资者关系管理高级经理。



    工作学习情况：

    2003.09－2007.06 中央司法警官学院 法学专业

    2007.09－2010.12 中国包装进出口总公司 职员

    2011.01－2011.10     云南城投置业股份有限公司   三会运作及

                         信息披露事务专员

    2011.11－2012.09 云南宏绿辣素有限公司 证券事务代表

    2012.10－至今        航天科技控股集团股份有限公司 证券投资

                         部证券事务与投资者关系管理高级经理



    吴丹女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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