证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 时
网络投票时间：2014 年 5 月 15 日-2014 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 5 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 15 日 15：00 至 2014 年 5
月 16 日 15：00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2014 年 5 月 13 日（星期二）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
1
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 120 名,代表股份
104,541,504 股，占公司股份总数的 41.76%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 91,842,295 股，
占公司股份总数的 36.69%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 118 人，代表股份数
12,699,209 股，占公司股份总数的 5.07%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1. 审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的
2
相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、
法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配
股的资格和条件。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
2. 逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
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经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（2） 发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
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情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（3） 配股基数、比例和数量
本次配股拟按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，
最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场
情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本
为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数
测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股
的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，
本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
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其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（4）配股价格及定价依据
配股价格：以刊登配股说明书前 20 个交易日公司股票收盘价的
算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授
权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：①配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资
产；②参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；
③与主承销商协商确定。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
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通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（5） 配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对
象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
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（6）本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币 5 亿元，扣除发行费用
后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过 2 亿元
用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（7）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管
理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
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经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（8）承销方式
本次配股采用代销方式。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
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情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依
其持股比例享有。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
（10）本次配股相关议案决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个
10
月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照
新的规定对公司配股方案进行调整。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
3.审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
（《配股募集资金使用可行性分析报告》，详见 2014 年 3 月 27 日
刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》的相关
公告。）
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
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经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
4.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的
鉴 证 报 告 》， 详 见 2014 年 3 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》的相关公告。）
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
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股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
5.审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
配股具体事宜的议案》。
根据公司配股的安排，为高效、有序地完成本次配股工作，公司
董事会提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全
权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会依据国家法律、法规、证券监管部门的有关规
定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方
案；
（2）如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授
权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况
对本次配股方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格、募
集资金额度、募集资金投资项目及募集资金投入方式）进行修订或调
整；
（3）授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一
切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议等），聘请保荐
机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
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（4）授权董事会根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修
改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发
行、上市有关的其他程序；
（5）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方
案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在
法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发
行申请；
（6）若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行
同期存款利息返还已经认购的股东；
（7）授权董事会根据配股实际募集资金情况，在不改变拟投入
项目的前提下，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资
金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体募集资金投入金额；
（8）授权董事会于本次发行完成后，办理本次配股发行的股份
登记及上市事宜，根据本次发行的结果修改公司章程相应条款，并报
有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他
相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；
（9）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股
有关的其他一切事宜；
（10）上述第 6 至 9 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事
项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月
内有效。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
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份总数合计为 104,541,504 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 103,238,538
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 98.75%；反对票
1,285,366 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 1.23%；弃
权票 17,600 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.02%。
其中，现场表决情况如下：同意票 91,842,295 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 87.85%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决
情况如下：同意票 11,396,243 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 10.90%；反对票 1,285,366 股,占参加本次股东大会具有
表决权股份总数的 1.23%；弃权票 17,600 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.02%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
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四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第一次临时股东
大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公
司二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
16
