证券简称：航天科技      证券代码：000901     公告编号：2014-临-028



                 航天科技控股集团股份有限公司

           为控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司

                        提供财务资助的公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     2014 年 8 月 8 日航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向贵州航

天艾柯思科技有限公司提供财务资助的议案》。为解决控股子公司贵

州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵州子公司”）日常所需流

动资金周转需要，确保北斗专项的顺利实施，公司拟向其提供 1,500

万元的财务资助。

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律

法规的规定，本次向贵州子公司提供财务资助无须提交公司股东大会

审议。

     贵州子公司为公司的控股子公司，持股比例为 60%，另一股东方

贵州艾柯思科技资讯有限公司（以下简称“贵州艾柯思公司”），与公

司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。

     贵州子公司另一股东方贵州艾柯思公司向公司质押其持有的贵

州子公司全部股权，并另外提供担保，对 1,500 万元财务资助中应由

其按股权比例承担的部分，即 600 万元承担还款连带责任。
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    具体内容如下：

    一、贵州子公司基本情况介绍

    公司名称：贵州航天艾柯思科技有限公司

    住    所：贵州省贵安新区黔中路电子信息中路电子信息产业园

    法人代表人：邓学飞

    注册资本：人民币壹仟伍佰万元

    企业类型：其他有限责任公司

    一般经营项目：智能技术及产品研发、生产（项目筹建）、销售，

卫星定位系统运营服务及车联网研发、服务，终端设备研发、检测、

生产（项目筹建）以及销售，计算机及网络系统、电子商务，计算机

系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务、技术服务、技术转让，

地理增强系统研发应用。

    截止 2014 年 6 月 30 日，贵州子公司资产总额 15,877,956.25 元，

负债总额 858,593.88 元（其中流动负债总额 858,593.88 元），净资

产为 15,019,362.37 元，营业收入 1,156,230.25 元，利润总额

258,10.69 元，净利润 19,362.37 元，资产负债率为 5.41%（未经审

计）。

    二、还款保障

    贵州子公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好

的到期还款能力。本次借款所用项目持续收益良好，并且能于借款到

期日收回借款，因此能够保障贵州子公司公司到期还款能力。

    三、截至披露日十二个月内与该关联人累计已发生的各类交易总


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金额

    截至披露日，十二月内与贵州子公司累计已发生的各类交易总金

额 0 元（不含本次借款金额）。

    四、本次借款对上市公司的影响

    通过本次财务资助，解决了贵州子公司北斗专项资金紧张的局

面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于整个上市公司的发

展。

    五、董事会意见

    本公司董事会认为，贵州子公司的另一股东方向公司质押其持有

的贵州子公司全部股权，并另外提供担保，对 1,500 万元财务资助中

应由其按股权比例承担的部分，即 600 万元承担还款连带责任。

    贵州子公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给贵州子公司及

上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险

小，不会损害中小股东的利益。

    同时，在对控股子公司贵州子公司资产质量、经营情况、偿债能

力及信用状况综合分析后，认为其具备还款能力。

    六、 备查文件

    公司第五届董事会第十六次会议决议。



    特此公告。

                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一四年八月十二日

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