证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-监-004




              航天科技控股集团股份有限公司
             第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第八次会议于2014年8月8日上午11：00时在北京市丰台区海鹰路

1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召

开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决

议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于调整公司监事的议案》，并提交公司 2014

年第二次临时股东大会审议；

     因工作需要，刘冬梅女士提出辞去公司监事职务，不再担任公司

其他职务。
     控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐王芊女士为本公司
第五届监事会监事候选人，任期自第五届监事会届满为止。简历附后。
     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
     二、审议通过了《关于调整公司职工代表监事的议案》。

     因工作变动原因，葛枫先生提出辞去公司职工代表监事职务，不

再担任公司其他职务。
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   公司职工代表大会选举推荐李晓艳女士为公司第五届监事会职

工代表监事，任期自第五届监事会届满为止。简历附后。
   表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



   特此公告。




                         航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                 二〇一四年八月十二日




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                          王芊女士简历

    王芊，女，1973 年 10 月出生，1994 年 8 月参加工作，2007 年 4

月入党。1994 年 7 月内蒙古大学企业管理专业本科毕业, 本科学历，

学士学位，高级会计师。现任中国航天科工飞航技术研究院财务部副

部长。

    工作学习情况：

1990.09-1994.07 内蒙古大学经济系企业管理专业本科学生

1994.08-2001.09   中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究

                  所天云厂财务科助理员

2001.09-2003.08   中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究

                  所财务处助理员

2003.09-2010.03   中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究

                  所财务处副处长

2010.04-2011.03   中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究

                  所财务处处长

2011.03-2014.08   中国航天科工飞航技术研究院财务部财务一处处

                  长

2014.08 -至今     中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长

    王芊女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽

查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

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                         李晓艳女士简历

    李晓艳，女，1982 年 9 月出生，2006 年 6 月参加工作，2013 年

7 月入党。2006 年 6 月解放军西安政治学院法学专业本科毕业, 2010

年 6 月北京工商大学民商法专业研究生毕业，研究生学历，硕士学位。

现任航天科技控股集团股份有限公司法律审计部副部长。



    工作学习情况：

2007.09-2010.06   北京工商大学民商法专业

2006.06-2007.06   北京隆平律师事务所律师助理

2010.08-2014.05   航天科技控股集团股份有限公司法律审计部

                  法律事务管理

2014.05-至今      航天科技控股集团股份有限公司法律审计部

                  副部长



    李晓艳女士未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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