证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-董-007




                   航天科技控股集团股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一四年八月八日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第十六次会议以现场表决的方式召开。会
议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议的召集
召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决
议内容合法有效。
     经会议审议，通过了以下议案：
    一、通过了《关于调整公司董事的议案》；

     因工作原因，郑辛先生提出辞去公司董事、董事会战略委员会委

员职务，不再担任公司其他职务。
     控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐赵连元先生为本公
司第五届董事会董事候选人。简历附后。
     公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
     我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，控股股东
中国航天科工飞航技术研究院具有提名公司董事候选人的资格。
     根据董事候选人赵连元先生的个人履历、工作业绩等，未发现有
《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场


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禁入者，具备担任公司董事的资格。
    上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，没有损害股东的权益，我们同意董事候选人的提名，同意将
该议案提交公司临时股东大会审议。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    二、通过了《关于聘任郭晓宇先生为公司副总经理的议案》；

    经公司总经理杨兴文先生提名，董事会同意聘任郭晓宇先生为公
司副总经理，任期自本届董事会届满为止。简历附后。
    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述议案进行了
事前审核并发布独立意见如下：
    公司第五届董事会第十六次会议聘任的副总经理郭晓宇先生,具
备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资
格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,聘
任程序合法、有效。
    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    三、通过了《关于北京航天益来电子科技有限公司向北京银行

申请 2,500 万元信用贷款的议案》；

    根据公司控股子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称

“益来公司”）日常经营和发展需要，同意益来公司向北京银行双秀

支行申请不超过 2,500 万元的授信及贷款额度。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    四、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司贵州分

公司的议案》；

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    根据公司业务发展需要，推动车联网贵州项目进展，落实项目

具体实施工作，同意在贵州省贵安新区设立分公司。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    五、通过了《关于向贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资

助的议案》；

    为解决公司控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司专项资金

紧张的局面，同意公司向其提供不超过 1,500 万元的财务资助。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《为控股子公司贵州航天艾柯思科技有限公司提供财务资助的
公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
    六、通过了《关于授权公司经营层办理 2,000 万元借款额度的

议案》；

    根据公司日常经营和发展需要，同意公司向航天科工财务有限责

任公司申请不超过 2,000 万元的借款额度，借款期限自放款之日起 2

年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮 10%。

    财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司

构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、郑辛、

韩广荣、谷春林回避了表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、


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《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀

效锋、荣忠启、王军对本次交易事项进行了事前审核，并提出以下独

立董事意见：

    公司申请董事会授权经营层办理 2,000 万元的借款额度，用于

补充日常生产经营营运和流动资金，有利于公司的业务发展，有利

于改善财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利

率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，

本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，

表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公

司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议

专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （《关联交易公告》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
和《上海证券报》。）
    七、通过了《关于提请召开 2014 年度第二次临时股东大会的议

案》。

    表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。
                           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                   二〇一四年八月十二日


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                         赵连元先生简历


    赵连元，男，1970 年 8 月出生，1993 年 8 月参加工作，2006 年

9 月入党。1993 年 8 月哈尔滨工程大学精密仪器专业本科毕业，学士

学位，研究员。

    工作学习情况：

1999.03-2000.02 北京自动化控制设备研究所五室副主任

2000.02-2003.01 北京自动化控制设备研究所五室第一负责人

2003.01-2006.03 北京航天万新科技有限公司副总经理

2006.03-2008.05 北京航天万新科技有限公司总经理

2008.05-2008.12 航天科工惯性技术有限公司副总经理

2008.12-2010.02 北京自动化控制设备研究所生产处处长

2010.02-2014.03 北京自动化控制设备研究所副所长

2014.03-至今     北京自动化控制设备研究所所长

    赵连元先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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                         郭晓宇先生简历
    郭晓宇，男，1978 年 9 月出生，2004 年 8 月参加工作，1999 年

6 月入党。2001 年 7 月兰州大学信息管理专业本科毕业，2004 年 7

月兰州大学企业管理专业研究生毕业，研究生学历，硕士学位，高级

工程师。

    工作学习情况：

1997.09-2001.07 兰州大学信息管理专业本科学生

2001.09-2004.07 兰州大学企业管理专业硕士学生

2004.08-2006.04 中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理

                 研究所人事教育处助理员

2006.04-2009.01 中国航天科工飞航技术研究院天津津航技术物理

                 研究所人事教育处副处长

2009.01-2009.04 航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任

2009.04-2011.01 航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任

                （主持工作）

2011.01-2013.12 航天科技控股集团股份有限公司办公室主任

2014.01-2014.03 航天科技控股集团股份有限公司总经理助理兼

                 办公室主任

2014.03-至今      航天科技控股集团股份有限公司总经理助理

    郭晓宇先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

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