北京国枫凯文律师事务所
                关于航天科技控股集团股份有限公司
             2014 年第二次临时股东大会的法律意见书
                     国枫凯文律股字[2014]A0259 号


致：航天科技控股集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范
性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受航天科技控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。


    为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了
必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和
表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所
表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相
应的责任。


    本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，对公司提供的有关文
件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下：


    一、关于本次股东大会召集、召开的程序


    （一）经本所律师查验，本次股东大会由公司第五届董事会第十六次会议决定召


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开。2014 年 8 月 12 日，公司董事会在《上海证券报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关
于召开航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会的通知》。本所
律师经查验认为，公司召开本次股东大会的通知公告刊登日期距会议召开日期业已超
过十五日。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有
权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、
出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规
则》及公司章程的规定。


     （二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案：1、《关于修订〈公司章程〉部
分条款的议案》；2、《关于调整公司董事的议案》；3、《关于调整公司监事的议案》。


     （三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为 2014 年 8 月 27 日（星期三）
14:30，网络投票时间为 2014 年 8 月 26 日—2014 年 8 月 27 日；其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 27 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014 年 8 月 26 日 15:00 至 2014 年
8 月 27 日 15:00 期间的任意时间。


     （四）经查验，本次股东大会会议地点为北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科
技大厦 1605 会议室；表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。


     经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议
的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。


    二、关于本次股东大会出席会议人员的资格


    根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公
告，参加本次股东大会的人员为：
    1、截止 2014 年 8 月 22 日（星期三）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大
会，形式表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；

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    3、公司聘请的律师。


    经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表股份 91,987,295
股，占公司股份总数的 36.74％；其中，现场参加本次股东大会投票表决的股东及股东
代理人 2 名，代表股份 91,842,295 股，占公司股份总数的 36.68％；通过网络投票表
决的股东及股东代理人 15 名，代表股份 145,000 股，占公司股份总数的 0.06％。



   综上，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员的资格符合相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，合法有效。



    三、关于新议案的提出


    经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。


    四、关于本次股东大会的表决程序


    经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部
议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中
小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5％以上股份
股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布
表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。


    五、关于本次股东大会的表决结果


    （一）根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案 1 须经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东
大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
    经本所律师查验，本次股东大会审议的议案 1 已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

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    （二）公司本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况如下：
    1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
    同意 91,963,395 股，反对 22,900 股，弃权 1,000 股，同意票占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100 股，反对
22,900 股，弃权 1,000 股。
    2、《关于调整公司董事的议案》
    同意 91,963,395 股，反对 22,900 股，弃权 1,000 股，同意票占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100 股，反对
22,900 股，弃权 1,000 股。
    3、《关于调整公司监事的议案》
    同意 91,963,395 股，反对 22,900 股，弃权 1,000 股，同意票占出席会议所有股东
所持有效表决权的 99.97％；中小投资者表决单独计票情况：同意 121,100 股，反对
22,900 股，弃权 1,000 股。


    六、结论意见


    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会作出的决议合法有效。




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（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司 2014
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                   负 责 人
                                                    张利国




   北京国枫凯文律师事务所           经办律师
                                                    王 冠




                                                    李大鹏


                                               2014 年 8 月 27 日




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