证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2014-董-008




                   航天科技控股集团股份有限公司
        第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




     二〇一四年八月二十七日，航天科技控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议以通讯表决的
方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，决议内容合法有效。经会议审议，通过了《关于
公司2014年半年度报告和摘要的议案》。
    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （ 2014 年 半 年 度 报 告 和 摘 要 ， 详 见 巨 潮 咨 询 网
http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）


     特此公告。




                             航天科技控股集团股份有限公司董事会
                                        二〇一四年八月二十九日




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