证券代码：000901         证券简称：航天科技       公告编号：2014-临-035




                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于聘任

公司2014年度内控审计机构的议案》和《关于聘任公司2014年度审计

机构的议案》进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

     一、关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的独立意见

     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备

为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度

内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计。

     我们认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有

关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。

     二、关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见

     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备

多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度
财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

   我们认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014

年度审计机构，为公司提供审计服务，符合法律、法规的有关规定，

同意该聘任事项，并提交董事会审议。




                     独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                             二〇一四年九月十六日