证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-监-006




              航天科技控股集团股份有限公司
             第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十次会议于2014年9月12日上午10：30时在北京市丰台区海鹰

路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3

人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审议。会议的召

集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，

决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：

     一、审议通过了《关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案》，

并同意提交公司临时股东大会审议。

     为便于公司开展内部控制工作等相关事宜，同意聘任瑞华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构，为公司提

供内控体系的审计服务，审计费用为 24 万元。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     二、审议通过了《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》，

并同意提交公司临时股东大会审议。

     为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，同意聘任瑞

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华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机构，为

公司提供审计服务，审计费用为 60 万元。

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。



    特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                  二〇一四年九月十六日




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