证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-董-009




                   航天科技控股集团股份有限公司
        第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    二〇一四年九月十二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议以现场表决的方

式召开。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。公司监事列席了会议。

会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司与济南永业就山东九通股权转让事宜

签署意向书的议案》。

    根据公司业务发展需要，推动车联网业务在山东市场的拓展，同

意公司与济南永业科技有限公司就山东九通物联网科技有限公司股

权转让事宜签署意向书；同时，授权公司经营层聘请专业机构开展尽

职调查、审计、评估等相关工作。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （《关于与济南永业科技有限公司就收购山东九通物联网科技有

限公司股权签署意向书的提示性公告》详见巨潮咨询网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。）
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    二、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度内控审计机构的议案》。

    为便于公司开展内部控制工作等相关事宜，公司董事会审计委员

会经慎重考虑，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2014年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用

为24万元。

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该事项发表独立

意见如下：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备

为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度

内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，认

为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计

机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意

该聘任事项，并提交董事会审议。

    本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后方可正式生

效。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》。

    为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，公司董事会

审计委员会经慎重考虑，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2014年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为60

万元。

    公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该事项发表独立


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意见如下：

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备

多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014 年

度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，认为聘任

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，为

公司提供审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，

并提交董事会审议。

    本议案须提交公司临时股东大会审议，审议通过后方可正式生

效。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司财务总监辞职的议案》。

       近日，公司董事会收到姚宇红女士的书面辞职申请，姚宇红女士

因工作原因申请辞去公司财务总监职务。

       姚宇红女士在公司任职期间，勤勉尽责地履行财务总监的职责，

公司董事会对姚宇红女士在任职期间所作的贡献表示感谢！

       在公司新任财务总监任命前，由公司杨兴文总经理代为履行财务

总监职务。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                            航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                    二〇一四年九月十六日


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