证券代码：000901         证券简称：航天科技       公告编号：2014-临-039




                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集

团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣

忠启、王军对第五届董事会第十九次（临时）会议审议的《关于收购

济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权

的议案》和《关于授权公司经营层办理11,000万元借款的议案》进行

了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：

     一、关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技

有限公司 55%股权的独立意见

    收购济南永业持有的山东九通 55%股权，将有利于提升公司在车

联网业务板块相关产业的规模、竞争力及话语权，进一步改善航天科

技整体的财务指标，提高了公司的每股盈利。

    选用北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机

构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估

报告中的评估假设和评估结论真实、合理。

    根据瑞华会计师事务所出具专项审计报告以及北京中同华资产
评估有限公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论并作为最终

交易价格，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决

程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害

公司及其他股东的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会审议。

    二、关于授权公司经营层办理11,000万元借款的独立意见

    公司申请董事会授权经营层办理11,000万元的借款，用于收购山

东九通物联网科技有限公司55%的股权，有利于公司的业务发展，有

利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵

循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

东的利益，同意提交公司董事会审议。

    董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专

项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。




                      独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                              二〇一四年九月三十日