股票代码：000901          证券简称：航天科技           公告编号：2014-临-049 号

                   航天科技控股集团股份有限公司
                      2014 年度配股发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964 号文核准，航天科技控股集
团股份有限公司（以下简称“发行人”、“航天科技”或“公司”）向截至 2014
年 10 月 15 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东，按照每 10 股配售 3 股的比
例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2014 年 10 月 22 日结束。现将发行结
果公告如下：
    一、认购情况
    本次配股共计可配股份数量 75,107,737 股，全部为无限售条件流通股。发行
价格为 6.65 元/股。
    经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
                        无限售条件股    占可配售股份   A 股股东认购     占可配售股份
        项目
                           东认购       总数比例(%)        合计         总数比例(%)

 有效认购股数（股）      73,265,099       97.55%        73,265,099        97.55%

有效认购资金总额（元） 487,212,908.35        -         487,212,908.35        -

    二、发行结果
    根据本次配股发行公告，本次航天科技配股共计可配售股份总数为
75,107,737 股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易
系统进行，本次航天科技原股东按照每股人民币 6.65 元的价格，以每 10 股配售
3 股的比例参与配售，可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013 年版）》中
的零碎股处理办法处理。
    本次配股最终的发行结果如下：
    1、向无限售条件流通股股东配售结果
    截至股权登记日（2014 年 10 月 15 日）收市，公司无限售条件流通股股东
持股总量为 250,359,122 股，截至认购缴款结束日（2014 年 10 月 22 日），公司
无限售条件流通股股东有效认购数量为 73,265,099 股，占本次可配售股份总数
75,107,737 股的 97.55%，认购金额为 487,212,908.35 元。
    2、承诺认购履行情况
    实际控制人中国航天科工集团公司、控股股东中国航天科工飞航技术研究院
及林泉航天电机有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了 28,630,811
股，占本次可配售股份总数 75,107,737 股的 38.12%。
    3、本次配股认购股份数量合计为 73,265,099 股，占本次可配售股份总数
75,107,737 股的 97.55%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管
理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发
行失败的限制，故本次配股发行成功。
    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
       三、配股除权与上市
    本公告刊登当日（2014 年 10 月 24 日）即为发行成功的除权基准日（配股
除权日），除权价格依据实际配股比例计算。本次发行获配股份上市时间将另行
公告。
       四、本次发行的信息披露
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2014 年 10 月 13 日在《上海证券
报》上刊登的《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书摘要》和《航天科技
控股集团股份有限公司 2014 年度配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询《航天科技控股集团股份有限公司配股说明书》全文
及有关本次发行的相关资料。公司股票自 2014 年 10 月 24 日起复牌。
       五、发行人和保荐机构（主承销商）
    1、发行人：航天科技控股集团股份有限公司
   办公地址：北京市丰台区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15,16 层
   法定代表人：郭友智
   联系人：吴丹
   联系电话：010-83636110
   传真：010-83636060
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
   办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层
   法定代表人：万建华
   联系人：资本市场部
   联系电话：021-38676888
   传真：021-68876330




                              发行人：航天科技控股集团股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                    2014 年 10 月 24 日