证券代码：000901           证券简称：航天科技     公告编号：2014-监-007




              航天科技控股集团股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存

   在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



     航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十一次会议于 2014 年 10 月 28 日上午 10：30 时在北京市丰台

区海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室召开，会议应到监事 3 人,

实到监事 3 人。本次会议采取现场投票表决的方式对议案进行了审

议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》

等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了《关于公司

2014 年第三季度报告的议案》。

     监事会认为：公司编制的 2014 年第三季度报告以及审核的程序

符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

     表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

     特此公告。



                              航天科技控股集团股份有限公司监事会

                                      二〇一四年十月三十日