证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2014-临-050


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次

会议审议的《关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的议案》

及2014年三季度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并

对上述事项发表独立意见如下：

    一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认

真、负责的态度，我们对公司2014年三季度的关联方占用资金、对外

担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：

    1、公司出具的未经审计的2014年三季度财务报告，如实反映了

公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经

营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上

市公司资金的情况。

    2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他


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关联方提供担保的行为。

    二、关于公司独立董事辞职并补选独立董事候选人的独立意见

    1、根据《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，其中独立

董事四人。荣忠启先生提出辞去独立董事职务后，公司独立董事人数

减少至三人，低于公司章程规定的最低人数。经公司董事会提名委员

会提名补选吴平先生为独立董事候选人。

    2、根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公

司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入

者，具备担任公司董事的资格。没有发现其有中国证监会《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立

董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

    3、董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意补选独立董事候

选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。




                     独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军

                            二〇一四年十月三十日




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