证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-股-004
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2014 年 11 月 20 日（星期四）下午 14:30 时
网络投票时间：2014 年 11 月 19 日-2014 年 11 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 11 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 11 月 19 日 15:00 至
2014 年 11 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2014 年 11 月 17 日（星期一）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
1
本公司董事会
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名,代表股份
119,441,994 股，占公司股份总数的 36.9076%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数 119,394,984 股，
占公司股份总数的 36.8931%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份数
47,010 股，占公司股份总数的 0.0145%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下
议案：
1.审议通过了《关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 119,441,994 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,441,994
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%；反对票
0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0
2
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 99.9606%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 119,441,994 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,441,994
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%；反对票
0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 99.9606%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
3
表决情况如下：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 119,441,994 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,441,994
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%；反对票
0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 99.9606%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%。
4
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 119,441,994 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 119,441,994
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100.0000%；反对票
0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 99.9606%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 47,010 股，占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0394%；反对票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
5
决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东
大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公
司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
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