证券代码：000901            证券简称：航天科技     公告编号：2014-临-061




         关于召开航天科技控股集团股份有限公司
           二○一五年第一次临时股东大会的通知

       本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存

 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第二十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开二○

一五年第一次临时股东大会。具体情况如下：

       一、会议时间及地点

       1.会议时间：2015 年 1 月 20 日（星期二）下午 2:30 时

       2.网络投票时间：2015 年 1 月 19 日-2015 年 1 月 20 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2015 年 1 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 1 月 19 日 15:00 至 2015

年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

       3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

       4.会议召集人：本公司董事会

       5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。
                                    1
    二、 会议审议内容

    审议《关于调整公司董事及独立董事的议案》。

    1.选举丁佐政为公司第五届董事会董事；

    2.选举赵安立为公司第五届董事会独立董事；

    3.选举于永超为公司第五届董事会独立董事。

    股东大会审议本议案将采取累积投票制和逐项表决方式进行，独

立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
    上述议案及具体内容，详见 2014 年 12 月 30 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》相关公告。

    三、出席会议对象

    1.截止 2015 年 1 月 15 日（星期四）深圳证券交易所收市时，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A

股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股

东委托的代理人不必是公司的股东；

    2.公司董事、监事及高级管理人员；

    3.公司聘请的律师。
    四、报名登记办法、时间、地点

    1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有

授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登

记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人

授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真

方式登记。

    2.登记时间：2015 年 1 月 19 日的上午 9：30 至 11：30 和下午

                               2
1：00 至 4：00。

       3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605

会议室

       4.联系方式：

       联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060

       联系人：杜伟、吴丹

       五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

       （一）采用交易系统投票的投票程序

       1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为 2015 年 1 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间的任意

时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

       2.投票代码：360901，投票简称：航天投票

       3.股东投票的具体程序为：

       （1）买卖方向为买入投票；

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00

元代表总议案，1.00 元代表议案一， 1.01 代表议案一的子议案 1，

以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包

括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

       具体如下表：

议案序号                        议 案                    申报价格

全部议案              代表本次股东大会的所有议案         100.00 元

  一            关于调整公司董事及独立董事的议案          1.00 元

   1             选举丁佐政为公司第五届董事会董事         1.01 元

   2           选举赵安立为公司第五届董事会独立董事       1.02 元
                                  3
  3           选举于永超为公司第五届董事会独立董事         1.03 元

      注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00 元进行投票视为对

所有议案表达相同意见。

      （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表“同意”，2

股代表“反对”，3 股代表“弃权”，如下表：

                    表决意见种类对应的申报股数

         表决意见种类                     代表申购的股数

             同意                                1股

             反对                                2股

             弃权                                3股

      （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

报的，以第一次申报为准；

      （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

自动撤单处理。

      4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有

效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表

决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

      （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

      1.股东获取身份认证的具体流程

      按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登陆网址：              http://www.szse.cn 或
                                4
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并

设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理

发证机构申请。

     2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3.投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015

年 1 月 19 日 15:00 至 2015 年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

     六、投票注意事项

     1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     2.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证

券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投

票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公

司营业部查询。

     七、其他事项

     本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
     (附授权委托书)

      特此通知。



                           航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                   二〇一四年十二月三十日



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       附：授权委托书
          兹委托             先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控

       股集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并行使以下表决

       权：

                                                               意    见 类   型
序号                          议    案
                                                              同意   反对    弃权

 一     关于调整公司董事及独立董事的议案

 1      选举丁佐政为公司第五届董事会董事

 2      选举赵安立为公司第五届董事会独立董事

 3      选举于永超为公司第五届董事会独立董事




          委托人（签名）：                   委托人身份证号码：

          委托人股东帐户：                   委托人持股数：

          受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

          授权日期：    2015 年    月 日




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