证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2014-临-058


                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十一

次（临时）会议审议的《关于调整公司董事及独立董事的议案》、《关

于聘任严波先生为公司财务总监的议案》及《关于收购北京航天益来

电子科技有限公司部分个人股股权暨北京航天益来电子科技有限公

司骨干人员持股的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的

相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    一、关于调整公司董事及独立董事的独立意见

    1. 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东单位中国航天

科工集团公司及公司第五届董事会具有提名公司董事候选人、独立董

事候选人的资格。

    2. 根据董事候选人丁佐政先生的个人履历、工作实绩等，未发

现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为

市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

    根据独立董事候选人赵安立先生和于永超先生的个人履历、工作

实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国

                                    1
证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。没有发现其有

中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项

规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董

事的资格。

    3. 上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述董

事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候

选人的资格尚需经深圳证券交易所审议无异议后，提交公司股东大会

审议。
    二、关于聘任严波先生为公司财务总监的独立意见

    公司第五届董事会第二十一次（临时）会议聘任的财务总监严波

先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员

的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治

理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定

的条件,且选举或任命程序合法、有效。

    三、关于收购北京航天益来电子科技有限公司部分个人股股权暨

北京航天益来电子科技有限公司骨干人员持股的独立意见

    公司控股子公司益来公司实施骨干人员持股方案，符合公司战略

发展方向，充分调动益来公司相关利益者的积极性和创造性，有利于

上市公司整体业绩的提升。同时，公司将加强子公司的管理，规避风

险，力争获得良好的收益回报。本次事项的审议和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、

法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股

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东的利益。




             独立董事：宁向东、怀效锋、吴平、王军

                 二〇一四年十二月三十日




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