证券代码：000901          证券简称：航天科技     公告编号：2015-临-001




                   航天科技控股集团股份有限公司
                            独立董事意见

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科

技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十二

次（临时）会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了事前

审核，并对该事项发表独立意见如下：

    公司第五届董事会第二十二次（临时）会议聘任的副总经理邓学

飞先生、冯国新先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上

市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。




                           独立董事：宁向东、怀效锋、吴平、王军

                                二〇一五年一月十三日




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