证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-001




                   航天科技控股集团股份有限公司
       第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。


     二〇一五年一月十二日，航天科技控股集团股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议以通讯表决的

方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定，决议内容合法有效。

     经会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
     聘任邓学飞先生、冯国新先生为公司副总经理，任期至本届董事

会届满为止。

     公司第五届董事会第二十二次（临时）会议聘任的副总经理邓学

飞先生、冯国新先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上

市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。

    表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     副总经理邓学飞先生、冯国新先生简历附后。

     特此公告。

                              航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                        二〇一五年一月十三日

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                          邓学飞先生简历


    邓学飞，男，1971 年 11 月出生，1993 年 7 月参加工作。1993

年 7 月天津大学精密仪器工程专业和马克思主义基础专业本科毕业，

本科学历，双学士学位，工程师。

    工作学习情况：

    1989 年 9 月-1993 年 7 月    天津大学精密光学仪器工程专业和马

                                  克思主义基础专业双学位本科生

    1993 年 7 月-2001 年 12 月 日本柯尼卡公司中国销售公司民用

                                  感光设备事业部技术员、办事处经

                                  理、总经理助理

    2001 年 12 月-2003 年 1 月    美国环球资源媒体集团中国北方区

                                  高级业务助理

    2003 年 1 月-2011 年 1 月     美国托马斯出版公司中国区总经理

    2011 年 1 月-2012 年 2 月     航天科技控股集团股份有限公司市

                                  场部部长

    2012 年 2 月-2013 年 3 月     航天科技控股集团股份有限公司车

                                  联网事业部部长

    2013 年 3 月-2014 年 3 月     航天科技控股集团股份有限公司车

                                  联网工程部部长

    2014 年 3 月-至今             航天科技控股集团股份有限公司市

                                  场总监



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    邓学飞先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。




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                       冯国新先生简历
    冯国新，男，1975 年 11 月出生，1998 年 8 月参加工作。1998

年 7 月哈尔滨工业大学应用电子技术专业本科毕业，本科学历，学士

学位，高级工程师。



   工作学习情况：

   1994 年 9 月-1998 年 8 月 哈尔滨工业大学应用电子技术专业本科

   1998 年 8 月-2004 年 2 月 北京航星机器制造有限公司 43 分厂工

                                艺员

   2004 年 2 月-2004 年 7 月     北京航星机器制造有限公司质量处副

                                 处长

   2004 年 7 月-2006 年 12 月    北京华航无线电测量研究所质量处副

                                 处长

   2006 年 12 月-2009 年 3 月    北京华航无线电测量研究所生产处副

                                 处长

   2009 年 3 月-2011 年 1 月     北京华航无线电测量研究所产品装调

                                 部副主任

   2011 年 1 月-今      北京华航无线电测量研究所产品装调部主任



    冯国新先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会

稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，

符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》等规定的条件。

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