证券代码：000901           证券简称：航天科技      公告编号：2015-董-002


                   航天科技控股集团股份有限公司
           第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚

 假记载和误导性陈述或者重大遗漏。




    二〇一五年一月二十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称

“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。

会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定，决议内容合法有效。

    经会议审议，通过了《关于调整公司董事会各专业委员会组成成员的

议案》。
    调整后的各专业委员会组成人员如下：

    一、战略委员会

    主任委员: 郭友智

    委员:宁向东、黄晖、杨兴文、赵连元

    二、薪酬与考核委员会

    主任委员: 宁向东

    委员:丁佐政、于永超

    三、审计委员会

    主任委员: 吴平

    委员:黄晖、赵安立

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四、提名委员会

主任委员:于永超

委员:郭友智、赵安立

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。



特此公告。




                          航天科技控股集团股份有限公司董事会

                                二〇一五年一月二十一日




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