证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-股-001
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2015 年 1 月 20 日（星期二）下午 14:30 时
网络投票时间：2015 年 1 月 19 日-2015 年 1 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 1 月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年 1 月 19 日 15:00 至 2015
年 1 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.股权登记日
2015 年 1 月 15 日（星期四）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
1
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 名,代表股份
134,478,021 股，占公司股份总数的 41.5538%。其中：参加本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表股份数 134,407,831 股，
占公司股份总数的 41.5321%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份数 70，
190 股，占公司股份总数的 0.0217%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了《关于
调整公司董事及独立董事的议案》。
1.《选举丁佐政为公司第五届董事会董事》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 134,478,021 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 134,447,021
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9769%；反对票
31,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃
权票 0 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
2
其中，现场表决情况如下：同意票 134,407,831 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 41.5321%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 39,190 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0291%；反对票 31,000 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0231%；弃权票 0 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 15,052,037 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 11.1929%；反对票 31,000 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃权票 0 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0000%。
2.《选举赵安立为公司第五届董事会独立董事》；
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 134,478,021 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 134,419,331
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9564%；反对票
31,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃
权 票 27,690 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0206%。
其中，现场表决情况如下：同意票 134,407,831 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 41.5321%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
3
表决情况如下：同意票 11,500 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0086%；反对票 31,000 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0231%；弃权票 27,690 股,占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 0.0206%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 15,024,347 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 11.1723%；反对票 31,000 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃权票 27,690 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0206%。
3.《选举于永超为公司第五届董事会独立董事》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股
份总数合计为 134,478,021 股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 134,419,331
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9564%；反对票
31,000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃
权 票 27,690 股 , 占 参 加 本 次 股 东 大 会 具 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0206%。
其中，现场表决情况如下：同意票 134,407,831 股，占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 41.5321%；反对票 0 股;弃权票 0 股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 11,500 股，占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的 0.0086%；反对票 31,000 股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的 0.0231%；弃权票 27,690 股,占参加本次股东大会具
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有表决权股份总数的 0.0206%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
表决单独计票情况：同意票 15,024,347 股，占参加本次股东大会具
有表决权股份总数的 11.1723%；反对票 31,000 股,占参加本次股东
大会具有表决权股份总数的 0.0231%；弃权票 27,690 股,占参加本次
股东大会具有表决权股份总数的 0.0206%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合
法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第一次临时股东
大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公
司二〇一五年第一次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
5
